PDF《山东沃华医药科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会...》

证券代码:002107 证券名称:沃华医药 公告编号:2016-001 山东沃华医药科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

特别提示:

1、本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况;

3、本次股东大会审议的议案

1、2 为影响中小投资者利益的重 大事项,根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订) 》的要求, 本次股东大会审议的议案

1、2 对中小投资者的表决票单独计票并披 露.中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东 以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票表决和网络投票 表决相结合的方式召开;

3、会议召开的时间: (1)现场会议:2016 年1月6日(星期三)14:00 (2)网络投票:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为

2016 年1月6日9:30―11:30,13:00―15:00;

通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2016 年1月5日15:00 至2015 年1月6日15:00 的任意时间.

4、现场会议召开地点:公司会议室;

5、现场会议主持人:公司董事长赵丙贤先生;

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》 、 《上 市公司股东大会规则》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等法律、法规及规范性文件的规定.

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东及委托代理人合计

5 名, 代表有表决权 股份 197,133,240 股,占公司股份总数的 54.6445%.其中: 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共

4 名, 代表有 表决权的股份数为 197,131,240 股,占公司股份总数的 54.6439%. 通过网络投票出席本次股东大会的股东人数共

1 名, 代表有表决 权的股份数为 2,000 股,占公司股份总数的 0.0006%. 参与投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高管,单独或合 计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共1人,代表 有表决权的股份 2,000 股,占公司股份总数的 0.0006%. 公司部分董事、监事出席了本次会议;

非董事高级管理人员以及 见证律师列席本次会议.

二、议案的审议表决情况 本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议并通过 了如下议案:

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》 本议案采用累积投票制表决.公司第五届董事会董事任期三年, 自股东大会通过之日起计算. 其中独立董事候选人和非独立董事候选 人将分别采用累积投票制选举产生. 董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 一. 1.1 选举赵丙贤先生为公司第五届董事会非独立董事 表决结果: 197,131,242 股同意, 占出席本次股东大会的股东 (股 东代理人) 所持 (代表) 有效表决权股份总数 99.99999%;

0 股反对, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权 股份总数 0%;

1,998 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代 理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0.00001%. 其中,中小投资者的表决情况:2 股同意,占出席本次股东大会 的中小投资者的有效表决权股份的 0.1%;