PDF《五福坊》

1 年度报告 五福坊 NEEQ :

837087 贵州五福坊食品股份有限公司 (Guizhou Wufufang Foods CO.

,LTD)

2 2018

3 公司年度大事记 经公司第一届董事会第十四次会议决议及公司

2018 年第

1 次临时股东大会审议决 定,公司与广州鼎一食品有限公司和申书斌分别签订了《股权转让协议》,将控股子公司清镇市 食品有限责任公司 20%股权转让给广州鼎一食品有限公司、20%股权转让给申书斌,并根据合作协议 重新调整了清镇公司经营班子. 注:本页内容原则上应当在一页之内完成. 经公司第一届董事会第十五次会议决议及

2018 年第

2 次临时股东大会审议决定,公司收购了 清镇市食品有限责任公司

20 位自然人股东 25.9%的股权, 收购后公司持有清镇食品公司 60%的股权. 根据清镇食品公司建设和发展的需要,经清镇食品公司全体股东商议,决定将公司名称更名为贵州 黔鼎福食品有限公司,注册资本增加至

168 万元. 经公司第一届董事会第十八次会议决议及

2018 年第

4 次临时股东大会审议决定,公司完成了 董事会、监事会的换届选举,选举产生了第二届董事会、监事会;

第二届董事会第一次会议聘用了 新的高级管理人员.

4 目录

第一节 声明与提示.6

第二节 公司概况

8

第三节 会计数据和财务指标摘要

10

第四节 管理层讨论与分析.13

第五节 重要事项

24

第六节 股本变动及股东情况

27

第七节 融资及利润分配情况

30

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.32

第九节 行业信息

36

第十节 公司治理及内部控制

37 第十一节 财务报告

43 5 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、五福坊 指 贵州五福坊食品股份有限公司 清镇食品公司 指 清镇市食品有限责任公司 黔鼎福食品公司 指 贵州黔鼎福食品有限公司 黔五福物流 指 贵州黔五福物流有限公司 黔五福电商公司 指 贵州黔五福电子商务科技有限公司 主办券商 指 金元证券股份有限公司 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董 事、监事、高级管理人员 公司章程 指 《贵州五福坊食品股份有限公司章程》 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日6

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人王怀平、主管会计工作负责人葛洪剑及会计机构负责人(会计主管人员)张晓红保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司股权分散的风险 公司股权结构分散,公司股东持股比例均未超过 30%,单一股 东所委派的董事均未超过董事总数的半数,无单一股东可以对 公司决策形成实质性控制.由于股权结构分散,客观上存在被 第三方收购的风险,可能引起实际控制人的变更,从而在一定 程度上影响管理层的稳定和经营理念、方向和政策的一致性、 连续性,这将会对公司的生产经营和盈利能力造成一定的不确 定性. 现金流动性不足风险 公司