PDF《丰德丽控股有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或完整 性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而 引致之任何损失承担任何责任.

丰德丽控股有限公司(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:571) 股东周年大会通告 兹通告丰德丽控股有限公司 ( 「本公司」 ) 谨订於二零一八年十二月二十一日 (星期五) 上午十时正假座香港铜锣湾告士打道281号香港怡东酒店3楼海景厅I及II号宴会厅 举行股东 ( 「股东」 ) 周年大会 ( 「2018年股东周年大会」 ) ,藉以处理以下事项: 作为普通事项 1. 省览及采纳本公司截至二零一八年七月三十一日止年度之经审核财务报表连同 董事会报告与独立核数师报告. 2. 重选本公司之卸任董事 ( 「董事」 ) ,并授权董事会 ( 「董事会」 ) 厘定董事酬金. 3. 续聘执业会计师安永会计师事务所 ( 「安永」 ) 出任本公司下年度之独立核数师, 并授权董事会厘定其酬金. 作为特别事项 4. 考虑并酌情通过 (不论是否作出修订) 下列决议案为本公司之普通决议案: 普通决议案 (A) 「动议 (a) 在本决议案(c)段之限制下,一般及无条件批准本公司之董事 ( 「董事」 ) 於有关期间 (定义见下文) 内行使本公司之一切权力,以配发、 发行及处理本公司之额外股份 ( 「股份」 ) ,并批准董事作出或授予将 会或可能须行使该等权力之售股建议、协议及购股权 (包括附有权利 认购或可交换或可兑换为股份之认股权证、债券、公司债券、票 及任何证券) ;

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2 C (b) 本决议案(a)段之批准将授权董事於有关期间内作出或授予将会或可 能须於有关期间结束后行使该等权力之售股建议、协议及购股权 (包 括附有权利认购或可交换或可兑换为股份之认股权证、债券、公司 债券、票叭魏沃と) ;

(c) 董事根揪鲆榘(a)段之批准所配发或有条件或无条件同意配发 (不 论是否根汗扇蛞云渌绞剿浞⒄) 及发行之股份总数目,不 得超过本决议案获通过当日之已发行股份总数之20%,惟不包括: (i) 供股 (定义见下文) ;

或(ii) 根魏喂汗扇 (包括附有权利认购或可交换或可兑换为股份之 认股权证、债券、公司债券、票叭魏沃と) 之条款行使认购 权、交换权或换股权而发行之股份;

或(iii) 根竟局鞠冈 ( 「公司细则」 ) 而不时发行以股代息之股 份;

或(iv) 根魏谓崩蚬汗扇苹蚶嗨瓢才畔蚋玫燃苹虬才胖 资格参与者授予或发行股份或使其获得购买股份之权利而发行 之股份, 而上文之批准须以此数额为限;

及(d) 就本决议案而言, 「有关期间」 指由本决议案通过当日至下列最早者之期间: (i) 本公司下届股东周年大会 ( 「股东周年大会」 ) 结束时;

或(ii) 本公司股东 ( 「股东」 ) 在股东大会上以普通决议案撤销或更改根 揪鲆榘杆谟柚κ;

或(iii) 法例或公司细则规定本公司须举行下届股东周年大会之期限届 满时;

及C3C「供股」 指董事於指定之期间内,向於指定记录日期名列本公司股东 名册及或香港股东名册分册之股份持有人,按彼等当时之持股比 例提呈股份供股建议 (惟董事可就零碎股权,或经考虑适用於本公司 之任何地区之法律或该地区任何认可监管机构或任何证券交易所之 规定之任何限制或责任后认为必须或权宜取消若干股东在此方面之 权利或作出其他安排) .」 (B) 「动议一般及无条件批准董事於有关期间 (定义见下文) 内行使本公司之一 切权力,在香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 或股份可能 (就此而言) 於香港证券及期货事务监察委员会 ( 「证监会」 ) 及联交所根ぜ嗷岚洳贾 《股份回购守则》 所认可之任何其他证券交易所上市之交易所,购回已发行 股份,并遵循及按照所有适用法例、规则及经不时修订之联交所证券上 规则 ( 「上市规则」 ) 或任何其他证券交易所之规定,惟须受下列各项条件规 限: (a) 该项授权不得延至有关期间之后;