PDF《丰德丽控股有限公司》

(b) 该项授权将授权董事促使本公司按董事全权酌情厘定之价格及条款 购回股份;

(c) 本公司於有关期间内根揪鲆榘附韫夯刂煞葑苁,不得超 过於本决议案获通过当日之已发行股份总数之10%,而上文之批准须 以此数额为限;

及(d) 就本决议案而言, 「有关期间」 指由本决议案通过当日至下列最早者 之期间: (i) 下届股东周年大会结束时;

或(ii) 股东在股东大会上以普通决议案撤销或更改根揪鲆榘杆 予之权力时;

或(iii) 法例或公司细则规定本公司须举行下届股东周年大会之期限届 满时.」 C

4 C (C) 「动议待召开本大会之通告议程第4项所载之普通决议案(A)及(B)项获通 过后,透过增加相当於本公司自授出有关一般授权后根滦惺贡竟 购回股份之权力而购回股份总数目 (惟此扩大数额不得超过本公司於本决 议案获通过当日之已发行股份总数之10%) ,扩大授予董事且现已生效可 行使本公司一切权力以配发、发行及处理额外股份并作出或授予或须行使 该等权力之售股建议、协议及购股权之一般授权.」 承董事会命 丰德丽控股有限公司 公司秘书 黄丽春 香港,二零一八年十一月二十二日 注册办事处: 总办事处及主要营业地点: Clarendon House 香港

2 Church Street 九龙 Hamilton HM

11 长沙湾道六百八十号 Bermuda 丽新商业中心十一楼 附注: (1) 随本公司截至二零一八年七月三十一日止年度之年报 ( 「年报」 ) 附奉之2018年股东周年大会或其 续会 (视乎情况而定) 适用之代表委任表格,亦分别载於本公司及联交所之网站.凡有权出席上 述通告 ( 「本通告」 ) 召开之2018年股东周年大会或其续会 (视乎情况而定) 并於会上投票之股东, 均有权委派一位 (或,如彼持有两股或以上股份,可委派超过一位) 受委代表出席2018年股东周 年大会,并根鞠冈蜢栋垂墒镀北砭鍪贝镀.受委代表毋须为股东. (2) 已正式签署并填妥之代表委任表格,连同妥为签署之授权书或其他授权文件 (如有) ,或经由 公证人签署证明之有关授权书或授权文件副本,最迟须於2018年股东周年大会或其续会 (视乎 情况而定) 指定举行时间48小时前送达本公司在香港之股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司 ( 「登记处」 ) ,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼,方为有效,若未能依时交回有关文 件,代表委任将被视为无效.股东填妥及交回代表委任表格后,仍可依愿亲自出席2018年股东 周年大会或其续会 (视乎情况而定) ,并於会上投票.於此情况下,有关代表委任表格则被视为 已撤销论. 登记处之联络电话号码为(852)

2980 1333. (3) 为确定有权出席2018年股东周年大会并於会上投票,股东须於二零一八年十二月十七日 (星期一) 下午四时三十分前将有关过户文件及股票送交登记处之办事处登记. C

5 C (4) 倘为任何股份之联名登记持有人,任何一位该等联名持有人可就该等股份亲自或委派代表出席 2018年股东周年大会或其续会 (视乎情况而定) 并於会上投票,犹如其为唯一有权投票之人士 无异.然而,倘多於一位该等联名持有人亲自或委派代表出席2018年股东周年大会或其续会 (视乎情况而定) ,则只有就该等股份於本公司股东名册或香港股东名册分册中排名首位之持有 人,方有权就有关股份投票. (5) 有关本通告议程第2项, (i) 根鞠冈虻87条,执行董事周福安先生和林孝贤先生以及独立非执行董事罗国贵先生 和吴丽文博士将於2018年股东周年大会上轮换卸任董事之职;