PDF《江苏北辰互邦电力股份有限公司》

公告编号:2018-041 证券代码:839335 证券简称:互邦电力 主办券商:渤海证券 江苏北辰互邦电力股份有限公司 关于召开

2018 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第三次临时股东大会

(二)召集 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年9月26 日上午 09:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年9月20 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2018-041 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 江苏省海安县城东镇界墩村

15 组,公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程》议案 议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《江苏北辰互邦电力股份有限公司第一届董事会 第十七次会议决议公告》 (公告编号:2018-038) .

(二)审议《关于借款暨关联交易》议案 议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《江苏北辰互邦电力股份有限公司关联交易公告》 (公告编号:2018-039) .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次 会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东 账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出 示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法 人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印 章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡.

(二)登记时间:2018 年09 月26 日08:00 至08:30

(三)登记地点:江苏省海安县城东镇界墩村

15 组,公司二楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式: 公告编号:2018-041 联系人:于海军 联系地址:江苏省海安县城东镇界墩村

15 组

电话:0513-68339108 传真:0513-88910488

(二)会议费用:与会食宿及交通等费用自理

(三)临时提案 如有临时提案请于会议召开

10 天前提交.

五、备查文件目录 《江苏北辰互邦电力股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》 江苏北辰互邦电力股份有限公司 董事会

2018 年9月11 日