PDF《中国优材 （控股） 有限公司》

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本公布载 有遵照上市 规则及创 业板上市规 则规定的详 情,以提供 有关本公 司的资料.董事 就本公布共 同及个别 承担全部责 任,并在作 出一切合理 查询后确 认,就彼等所深 知及确信, 本公布所 载资料在所 有重大方面 均属准确及 完整且并 无误导或欺诈成 分,且本公 布并无遗 漏其他事项 , 致使本公 布或其当中 任何陈述 产生误导. China Wood Optimization (Holding) Limited 中国优材(控股)有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司 ) ( 主板股份代号U1885) ( 创业板股份代号:8099) 本公司之财务顾问 国泰君安融资有限公司 由香港联合交易所有限公司创业板转往主板上市 於二零一六年三月三十日,本公司向联交所申请由创业板转往主板上市.本公司已申请批准(i) 1,000,000,000 股已发行股份;

及(ii) 根汗扇苹赡苁诔龅娜魏喂汗扇裥惺购蠼枧浞⒓胺⑿械淖疃100,000,000 股股份,透过由创业板转往主板上市的方式,於主板上市及买卖. 董事会宣布,联交所於二零一六年九月二日(星期五)原则上批准转板上市.股份於创业板的最后买卖日期将为二零一六年九月九日(星期五).股份将於二零一六年九月十二日(星期一)上午九时正起开始在主板买卖,而股份将根鲜泄嬖虻9A .09 (6) 条自创业板除牌.董事会确认,於本公布日期,上市规则第9A.02条项下有关本公司及股份转板上市的所有先决条件已获达成. C

1 C 绪言 兹提述本公司於二零一六年三月三十日所作出内容有关转板上市的公布.於二零一六年三月三十日,本公司向联交所申请由创业板转往主板上市.本公司已申请批准(i) 1,000,000,000 股已发行股份;

及(ii) 根汗扇苹赡苁诔龅娜魏喂汗扇裥惺购蠼枧浞⒓胺⑿械淖疃100,000,000 股股份,透过由创业板转往主板上市的方式,於主板上市及买卖. 董事会宣布,联交所於二零一六年九月二日 ( 星期五 ) 原则上批准转板上市. 转板上市的原因 本公司为投资控股公司,而本集团则於中国从事加工、制造及销售经处理板材及经处理集成材(统称「经处理木产品」 ) . 各经处理木产品的进一步详情及定义载於「本集团的业务」 一段. 股份自二零一四年一月六日起在创业板上市.本集团於二零一零年九月方开始经处理板材的商业生产及销售,本集团截至二零一零年十二月三十一日止年度的全部收益均归因於二零一零年九月至十二月期间的销售.因此,於本集团於二零一三年七月申请其股份於联交所上市时,本集团於二零一零年九月前的往绩记录不可视作本集团营业记录的一部分,故在决定是否符合上市规则第8.05 (1) 条的规定时,不能计及本集团截至二零一零年十二月三十一日止财政年度的财务业绩.因此,本公司无法符合上市规则第8.05 (1) (a) 条的规定,即於二零一三年七月申请上市时有不少於三个财政年度的营业记录,故改为寻求股份於创业板上市. 董事认为,股份於主板上市将提升本集团的形象及公众知名度,并提高股份的交易流通量.董事认为,股份於主板上市将有利於本集团未来增长、融资灵活性及业务发展,原因为主板将为本公司提供更大的集资渠道,且本公司於主板上市整体上令银行及投资者对本集团更有信心,长远而言对本集团业务发展至关重要.董事预期,於转板上市后,本集团的业务性质不会改变.转板上市不会涉及本公司发行新股份. 股份在主板买卖 股份已获香港结算接纳为合资格证券,由创业板上市日期起,可於中央结算系统寄存、结算及交收.在继续符合香港结算的证券收纳规定的前提下,股份将继续C2C获香港结算接纳为合资格证券,於股份在主板开始买卖时,可於中央结算系统寄存、结算及交收,而在中央结算系统下的所有活动均须遵守不时生效的中央结算系统的一般规则及中央结算系统运作程序进行. 股份在创业板的最后买卖日期(股份代号:8099 ) 将为二零一六年九月九日(星期五).股份将由 二 零一 六年九月 十 二日 ( 星期一)上午 九 时正 开始在主 板 买卖 ( 股份代号:1885 ) ,而股份将根鲜泄嬖虻9A.09(6)条自创业板除牌. 转板上市将不会对股份的现有股票构成影响,而有关股票将继续为法定所有权的良好凭证,并可有效用作交付、买卖、结算及登记用途,且将不会涉及任何现有股票 的转让 或交换 .目前 ,股份以 每手4,000股为 单位并 以港元 买卖. 本公司 的股 份过户登记总处为Appleby Trust (Cayman) Ltd.,本公司的香港股份过户登记分处 为联合证券登记有限公司.本公司的中英文股份简称、股份的现有股票、每手买卖单位、交易货币及股份过户登记处将不会因转板上市而出现任何变动. 购股权计划 本公司於二零一三年十二月二十日采纳购股权计划,旨在奖励合资格参与者向本集团作出贡献,从而有助本集团招聘及留聘优秀雇员,并吸纳及留任对本集团有价值的人力资源.购股权计划将於二零二四年一月五日届满.於本公布日期,购股权计划完全符合上市规则第17 章的规定.因此,购股权计划将於转板上市后继续有效. 根汗扇苹办侗竟既掌,本公司可於购股权计划的余下年期内,授出涉及合共100,000,000 股股份的购股权,相当於创业板上市日期本公司已发行股本10%.根鲜泄嬖虻9A.10条,根汗扇苹逊⑿屑敖璺⑿械墓煞菀嘟 往主板上市. 於本公布日期,本公司并无发行将转往主板的购股权计划项下任何购股权、认股权证或类似权利或可换股权益证券. 公众持股量 董 事确 认 ,於 最 后实 际 可行 日期,本 公 司全 部 已发 行 股本 约25.0% 由公众人士 ( 定 义见 上市 规则 ) 持有 .因此, 上市 规则 第8.08条有 关维 持最 低25% 公众 持股 量的 规 定已获遵守. C