PDF《中国优材 （控股） 有限公司》

s, Inc. 亚洲业务总经理;

而於二零零八年二月至二零一零年二月则担任Norske Skog (Hebei) Paper Co., Ltd.副总裁,负责公司发展. 於一九九六年九月至二零零八年二月,张先生亦於P?yry Management Consulting工作逾十一年,於P?yry 的新加坡、纽约及上海办事处担任多项职务,负责业务及营销策略. 蒲俊文先生,51 岁,为本公司独立非执行董事.蒲先生於二零一三年十二月二十日获委任为独立非执行董事.蒲先生於一九八六年七月自陕西科技大学(前称西北轻工业学院)获得制浆造纸工程学士学位.於加盟本集团前,蒲先生於二零零八年一月至二零一一年十二月担任北京林业大学材料科学与技术学院教授,进行学术及研究工作,教授林产化学加工工程.蒲先生於有关制浆技术及纤维素及其衍生物的功能化材料利用的研究方面具备丰富专业知识.彼亦於多个造纸业或林业相关委员会任职. C

5 C 刘英杰先生,42 岁,为本公司独立非执行董事.刘先生於二零一三年十二月二十日获委任为独立非执行董事.彼目前为联交所主板上市公司荣丰联合控股有限公司(股份代号:3683 ) 首席财务官及公司秘书.刘先生亦为协众国际控股有限公司(股份代号:3663 ) 及金达控股有限公司(股份代号:528 ) 的独立非执行董事,该两间公司均於联交所主板上市.彼亦为一间在加拿大多伦多创业交易所上市的公司Adex Mining Inc. ( 股份代号:ade ) 的董事.刘先生为香港会计师公会资深会员,并於二零零八年十一月获香港城市大学颁授金融硕士学位.彼於中国及香港财务及会计拥有丰富经验. 刘先生为一家於香港注册成立的私人公司锐创联盟有限公司(前称建盟兴业有限公司,「锐创」)的董事.锐创已於二零一一年三月四日根抖阋凰哪耆氯涨安皇鄙У南愀鄯32 章香港公司条例第291AA 条自行申请取消注册从而解散.於透过申请取消注册解散前,锐创从未开展业务或营运,或於紧接申请取消注册前已终止从事业务或营运超过三个月. 各独立非执行董事已与本公司订立委聘函,均自创业板上市日期起为期三年.委聘函可由任何一方发出不少於三个月的事先书面通知而终止,惟受限於其中所载终止条文,并须按照细则的规定,在本公司股东周年大会上退任及重选连任,或须不时按任何其他适用的法例而离任.根鞫懒⒎侵葱卸碌奈负,彼等各自有权收 取董事袍 金每年150,000 港元 . 董 事会 参考独立非 执行董事 的职务及 职责后厘定彼等薪酬. 一般事项 除本公布所披露者外,概无董事(i) 於最后实际可行日期於本集团担任其他职位;

(ii)於最后实际可行日期与任何 董事、本公司高级管理层或主要股东或控股股 东存在任何其他关系;

及(iii) 於最后实际可行日期前过去三年於其他上市公司担任任何其他董事职位.於最后实际可行日期,除本公布所披露阎女士於本公司股份或相关股份的权益外,各董事概无於本公司及本公司相联法团的股份或相关股份中拥有证券及期货条例第XV部界定的任何权益. 除本公布所披露者外,概无其他有关任何董事的事宜须提请股东垂注,亦无任何资料须根鲜泄嬖虻13.51(2)条........