PDF《上海水石建筑规划设计股份有限公司 对外投资的公告（设立控...》

公告编号:2018-002

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4 证券代码:871658 证券简称:水石设计 主办券商:安信证券 上海水石建筑规划设计股份有限公司 对外投资的公告(设立控股子公司) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟与自然人梁淼、 雷振波共同出资设立控股子公司深圳水 石建筑规划设计有限公司,注册地为深圳市前海特区,注册资本为人 民币 5,000,000.00 元,其中本公司出资人民币 3,500,000.00 元,占 注册资本的 70.00%,自然人梁淼出资人民币 850,000.00 元,占注册 资本的 17.00%,自然人雷振波出资 650,000.00 元,占注册资本的 13.00%.本次对外投资不构成关联交易.

(二)审议和表决情况

2018 年01 月02 日, 公司召开第一届董事会第十次会议审议通 过了《关于设立控股子公司深圳水石建筑规划设计有限公司的议 案》,表决结果:同意票数

7 票,反对票数

0 票,弃权票数

0 票. 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 根据《公司章程》 的相关规定,上述事项已提交公司

2018 年第一次临时股东大会审 议. 公告编号:2018-002

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(三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次设立子公司需要在当地市场监督管理局办理设立登记注册 手续,并获得其批准.

(四)本次对外投资涉及的新领域 本次投资不涉及进入新的领域.

二、交易对手方的情况介绍 自然人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一(自然人) 交易对手方姓名:梁淼 交易对手方性别:男 交易对手方国籍:澳大利亚 交易对手方住所: 广州市番禺区洛浦街道办海珠路时代外滩金榕 街5号3栋1梯602 室 与本公司存不存在关联关系:不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二(自然人) 交易对手方姓名:雷振波 交易对手方性别:男 交易对手方国籍:中国 交易对手方住所:深圳市龙华新区丰泽湖山庄

5 栋3单元

505 与本公司存不存在关联关系:不存在

三、投资标的基本情况

(一)出资方式 公告编号:2018-002

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4 本次对外投资的出资方式为现金 本次对外投资的出资说明:自有资金出资

(二)投资标的基本情况(以工商最终核准信息为准) 名称:深圳水石建筑规划设计有限公司 注册地:深圳市前海特区 经营范围:建筑设计及建筑规划,城市规划设计,环境工程施工 及设计,景观设计,室内装潢设计及咨询(除经纪),建筑装修装饰 工程, 建筑模型设计制作, 图文设计及制作, 家具、 工艺礼品的销售, 计算机、软件及辅助设备、建筑装潢材料的销售,投资管理,投资咨 询,从事货物及技术的进出口业务.【项目涉及应取得许可审批的, 须凭相关审批文件方可经营】 各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额(元) 出资比例 上海水石建筑规划设计股份有 限公司 人民币 3,500,000.00 70.00% 梁淼 人民币 850,000.00 17.00% 雷振波 人民币 650,000.00 13.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 本次对外投资的目的旨在发挥公司在建筑规划设计咨询领域 的业绩优势及品牌影响力,深耕华南市场设计咨询业务,进一步提 公告编号:2018-002