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成都前锋电子股份有限公司

2014 年年度股东大会

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2014 年年度股东大会

2015 年6月11 日 成都 成都前锋电子股份有限公司

2014 年年度股东大会

2 议程投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 现场会议时间:2015 年6月11 日14 点00 分 现场会议地点:成都市高新区吉庆三路

333 号蜀都中心

2 期1栋3单元

16 层 本公司会议室 网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:2015 年6月10 日15:00 至2015 年6月11 日15:00 会议内容: 序号 议程

一、 宣布会议开始

二、 审议会议议案 议案一 《公司

2014 年度董事会工作报告》 议案二 《公司

2014 年度监事会工作报告》 议案三 《公司

2014 年度独立董事述职报告》 议案四 《公司董事会审计委员会

2014 年度履职情况报告》 议案五 《公司

2014 年度财务决算报告》 议案六 《公司

2014 年年度报告》和《公司

2014 年年度报告摘要》 议案七 《公司

2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 议案八 《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)并 确定其报酬的议案》 议案九 《成都前锋电子股份有限公司未来三年(2014-2016 年)股东回 报规划》 议案十 《关于修订部分条款的议案》 议案十一 《关于修订的议案》 成都前锋电子股份有限公司

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三、 股东提问及答疑

四、 现场投票表决

五、 宣布投票表决结果

六、 宣读

2014 年年度股东大会法律意见书

七、 会议结束 成都前锋电子股份有限公司

2014 年年度股东大会

4 目录 ? 议案

一、 《公司

2014 年度董事会工作报告》5? 议案

二、 《公司

2014 年度监事会工作报告》22? 议案

三、 《公司

2014 年度独立董事述职报告》25? 议案

四、 《公司董事会审计委员会

2014 年度履职情况报告》30? 议案

五、 《公司

2014 年度财务决算报告》34? 议案

六、 《公司

2014 年年度报告》和《公司

2014 年年度报告摘要》40? 议案

七、 《公司

2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》41? 议案

八、 《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)并确定 其报酬的议案》42? 议案

九、 《成都前锋电子股份有限公司未来三年(2014-2016 年)股东回报规 划》43? 议案

十、《关于修订部分条款的议案》48? 议案十

一、《关于修订的议案》78? 成都前锋电子股份有限公司

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5 议案

一、《公司

2014 年度董事会工作报告》 各位股东及股东代表:

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年,全国房地产投资增速放缓,房地产市场出现全面降温,成交量 和销售价格同比有较大幅度下滑.

尽管下半年多地政府退出对房地产市场的调 控,出台了一系列取消限购、鼓励购房的政策,国家货币政策开始放松,房地 产市场有所回暖,但市场整体供大于需和购房者信心不足的态势依然存在,市 场观望情绪浓厚.

2014 年,公司围绕董事会既定的战略目标,重点抓好公司存量房产的销 售,强力推进重庆昊华西彭项目开发前期准备工作,积极开展短期投资业务, 不断完善公司内控制度建设.公司全体员工齐心协力,基本完成了董事会确定 的2014 年度各项经营目标.报告期内,公司实现营业收入 29,813,478.35 元, 同比下降 83.22%;