PDF《成都华神集团股份有限公司》

41 成都华神集团股份有限公司 CHENGDU HOIST INC.

, LTD. 成都华神集团股份有限公司 二OO 七年度报告 成都华神集团股份有限公司董事会1重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议. 所有董事均出席董事会 成都君和会计师事务所为本公司出具了标准无保留的审计报告. 本公司董事长赵卫青、财务总监易剑鸣、财务部经理赵定卿申明:保证年度报告 中财务报告的真实、完整. 成都华神集团股份有限公司董事会2目录

第一节 公司基本情况简介-3

第二节 会计数据和业务数据搞要

4

第三节 股本变动及股东情况-6

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-10

第五节 公司治理结构-14

第六节 股东大会情况简介-17

第七节 董事会报告-17

第八节 监事会报告-33

第九节 重要事项-34

第十节 财务报告-40 第十一节 备查文件目录-123 成都华神集团股份有限公司董事会3

第一节 公司基本情况简介 ?ê?A 公司的法定中文名称:成都华神集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写:华神集团 公司的法定英文名称:CHENGDU HOIST INC.,LTD. 英文名称缩写:HOIST INC.

二、公司法定代表人:赵卫青先生 ??A 公司董事会秘书:魏依国先生 联系地址:四川省成都市十二桥路

37 号新

1 号华神集团大厦 A 座6楼邮政编码:610075 联系

电话: (028)66616686 传真

电话: (028)87778104 公司电子信箱:[email protected] 股权事务授权代表:樊奕先生 联系地址:四川省成都市十二桥路

37 号新

1 号华神集团大厦 A 座6楼邮政编码:610075 联系

电话: (028)66616656 传真

电话: (028)87778104 公司电子信箱:[email protected]

四、公司注册地址:成都市高新技术开发区天府大道高新孵化园华拓大厦 B 座3楼公司现办公地址:四川省成都市十二桥路

37 号新

1 号华神集团大厦 A 座6楼邮政编码:610075 公司国际互联网

网址: www.hoist.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

五、公司选定的信息披露报纸名称: 《证券时报》 、 《中国证券报》 中国证监会指定的登载公司年度报告的国际互联网

网址:www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:华神集团大厦 A 座6楼公司证券部

六、公司股票上市交易所:中国深圳证券交易所 股票简称:华神集团 股票代码:000790 成都华神集团股份有限公司董事会4

七、其他有关资料: 变更注册登记日期:2004/12/23 变更注册登记地点:成都市高新技术开发区天府大道高新孵化园华拓大厦 B 座3楼企业法人营业执照注册号:5101091001600 川国税蓉字:510109201958223 川地税蓉字:510198201958223 公司聘请的会计师事务所名称: 四川君和会计师事务所有限责任公司 办公地点: 成都市青羊区八宝街

88 号国信广场

22、23 层

第二节 会计数据和业务数据摘要 (本报告中除特别说明外,涉及所有金额均以 人民币 为计量单位) ?ê?A 本报告期主要会计数据 单位:元项目金额 营业利润 -2,336,039.70 利润总额 1,225,456.04 归属于上市公司股东的净利润 1,845,699.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,464,185.89 经营活动产生的现金流量净额 2,107,339.48 注:扣除的非经营性损益项目及金额: 非流动资产处置损益 -1,689,528.55 计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关,按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 600,000.00 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨 认净资产公允价值产生的损益 238,961.15 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -87,716.62 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 595,828.84 小计-342,455.18 减:企业所得税的影响数 -723,968.63 合计381,513.45 ??A 近三年主要会计数据和财务指标 成都华神集团股份有限公司董事会5单位:元2006年2005年项目2007年 调整前 调整后 本年比上 年增减% 调整前 调整后 营业收入 275,663,873.23 225,243,387.01 225,243,387.01 22.38% 189,880,630.14 189,880,630.14 利润总额 1,225,456.04 7,448,094.86 7,448,094.86 -83.55% 3,614,711.25 3,614,711.25 归属于上市公司股东 的净利润 1,845,699.34 5,253,875.89 5,590,168.94 -66.98% 2,214,592.17 2,628,618.33 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 1,464,185.89 1,959,264.96 2,295,558.01 -36.22% 721,958.12 1,135,984.28 基本每股收益 0.0120 0.0342 0.0364 -67.03% 0.0144 0.0171 稀释后每股收益 0.0120 0.0342 0.0364 -67.03% 0.0144 0.0171 扣除非经常性损益后 的基本每股收益 0.0095 0.0128 0.0149 -36.24% 0.0047 0.0740 全面摊薄净资产收益 率(%) 0.47% 1.32% 1.39% -0.92% 0.56% 0.66% 加权平均净资产收益 率(%) 0.47% 1.33% 1.40% -0.93% 0.55% 0.65% 扣除非经常性损益后 全面摊薄净资产收益 率(%) 0.38% 0.49% 0.57% -0.19% 0.18% 0.29% 扣除非经常性损益后 加权平均净资产收益 率(%) 0.37% 0.50% 0.57% -0.20% 0.18% 0.28% 经营活动产生的现金 流量净额 2,107,339.48 18,645,014.78 18,645,014.78 -88.70% 22,353,851.98 22,353,851.98 每股经营活动产生的 净金流量净额 0.0137 0.1214 0.1214 -88.71% 0.1456 0.1456 2006年末 2005年末 2007年末 调整前 调整后 本年末比 上年末增 减% 调整前 调整后 总资产 704,753,952.63 699,246,565.16 703,082,774.68 0.24% 710,283,391.46 713,650,269.06 所有者权益(股东权 益) 388,708,604.26 399,042,124.03 402,220,504.92 -3.36% 392,517,999.56 395,323,234.39 归属于上市公司股东 的每股净资产 2.5311 2.5983 2.6190 -3.36% 2.5559 2.5741 ?O?A 按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则(第9号) 》的要求计 算本年度利润的净资产收益率和每股收益 成都华神集团股份有限公司董事会62007年度 2006年度 净资产收益率 (%) 每股收益(元) 净资产收益率 (%) 每股收益(元) 报告期利润 全面摊 薄 加权平 均 基本每 股收益 稀释每 股收益 全面摊 薄 加权 平均 基本每 股收益 稀释每 股收益 归属于上市公司股东的净利润 0.47% 0.47% 0.0120 0.0120 1.39% 1.40% 0.0364 0.0364 扣除非经常性损益后的归属于 上市公司股东的净利润 0.38% 0.37% 0.0095 0.0095 0.57% 0.57% 0.0149 0.0149