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成都前锋电子股份有限公司

600733 2011 年年度报告 成都前锋电子股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示.

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二、 公司基本情况.2

三、 会计数据和业务数据摘要.3

四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.8

六、 公司治理结构.11

七、 股东大会情况简介.15

八、 董事会报告.16

九、 监事会报告.23

十、 重要事项.24 十

一、 财务会计报告.27 十

二、 备查文件目录.85 成都前锋电子股份有限公司

2011 年年度报告

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一、 重要提示

(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

(二)如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 杨晓斌 董事长 因公未出席会议 朱霆 陶雷 独立董事 因公未出席会议 陈森林

(三)四川华信(集团)会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 杨晓斌 主管会计工作负责人姓名 朱霆 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王小平 公司负责人杨晓斌、主管会计工作负责人朱霆及会计机构负责人(会计主管人员)王小平声明:保证 年度报告中财务报告的真实、完整.

(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否

(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 成都前锋电子股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 前锋股份 公司的法定英文名称 ChengDu QianFeng Electronics Co.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 QFEC 公司法定代表人 杨晓斌

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 邓红光 联系地址 四川省成都市武侯区人民南路四段

1 号 电话 028-

86316723、028-86316733-8828 传真 028-86316767 电子信箱 [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 四川省成都市武侯区人民南路四段

1 号 注册地址的邮政编码

610041 成都前锋电子股份有限公司

2011 年年度报告

3 办公地址 四川省成都市武侯区人民南路四段

1 号 办公地址的邮政编码

610041 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 S 前锋

600733 前锋股份

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1992 年10 月6日公司首次注册登记地点 四川成都 首次变更 公司变更注册登记日期

2004 年7月16 日 公司变更注册登记地点 四川成都 企业法人营业执照注册号

5101001807115 税务登记号码

510107201972770 组织机构代码 20197277-0 公司聘请的会计师事务所名称 四川华信(集团)会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 成都市洗面桥街

18 号金茂礼都南

28 楼