PDF《大连热电股份有限公司》

大连热电股份有限公司大连热电股份有限公司大连热电股份有限公司大连热电股份有限公司2010 年年年年度度度度股东大会股东大会股东大会股东大会会议会议会议会议资资资资料料料料201

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2011 1

1 1 年年年年4444月月月月27

27 27

27 日日日日大连热电

2010 年度股东大会资料

2 目录

一、议事日程

二、会议规则

三、会议议题

1、董事会

2010 年度工作报告;

2、监事会

2010 年度工作报告;

3、关于

2010 年度财务决算暨

2011 年度财务预算的报告;

4、关于

2010 年度利润分配的预案;

5、关于

2011 年度日常关联交易的议案;

6、关于

2011 年度申请银行授信额度的议案;

7、关于

2011 年度提供担保额度的议案;

8、关于续聘

2011 年度财务审计机构及支付相关审计报酬的议案;

9、2010 年年度报告及摘要.

大连热电

2010 年度股东大会资料

3 议事日程议事日程议事日程议事日程会议名称:大连热电股份有限公司

2010 年度股东大会 时间:2011 年4月27 日(星期三)上午

9 时整 地点:公司会议室 主持人:董事长 于长敏 时间 时间 时间 时间 内内内内容容容容报告人 报告人 报告人 报告人 9:00 报告出席会议的股东人数、代表股份总数;

介绍列席会议的 其他人员;

于长敏 9:03 宣读会议规则;

于长敏 9:05 听取并审议《董事会

2010 年度工作报告》 ;

于长敏 9:10 听取并审议《监事会

2010 年度工作报告》 ;

滕健国 9:12 听取并审议 《关于

2010 年度财务决算暨

2011 年度财务预算 的报告》 ;

宋志军 9:14 听取并审议《关于

2010 年度利润分配的预案》 ;

宋志军 9:18 听取并审议《关于

2011 年度日常关联交易的议案》 ;

宋志军 9:20 听取并审议《关于

2011 年度申请银行授信额度的议案》 ;

宋志军 9:25 听取并审议《关于

2011 年度提供担保额度的议案》 ;

宋志军 9:30 听取并审议《关于续聘

2011 年度财务审计机构及支付相关 审计报酬的议案》 ;

宋志军 9:35 听取并审议《2010 年年度报告及摘要》 ;

沈军 9:45 提问、质询及解答;

10:00 产生监票小组;

10:05 出席会议的股东及股东代理人进行投票表决;

10:10 监票人员统计表决情况;

10:15 总监票人宣读表决统计结果;

滕建国 10:20 主持人宣布审议事项的表决结果和会议决议;

于长敏 10:25 公司独立董事向会议做

2010 年度述职报告;

王学先 10:30 出席会议董事在会议记录和会议决议上签字;

10:

35 律师宣读法律意见书;

10:40 闭会. 大连热电

2010 年度股东大会资料

4 2010 年年年年度 度度度股东大会会议规则 股东大会会议规则 股东大会会议规则 股东大会会议规则 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证股东大 会的顺利进行,根据《上市公司股东大会规则》 、 《公司章程》 、 《公司股东大会议事规 则》及相关法律法规和规定,特制定本会议规则. 一一一

一、 、 、 、会议的组织方式 会议的组织方式 会议的组织方式 会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集.

2、本次会议的出席人员是:截止

2011 年4月20 日下午收盘后,在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东或其委托 代理人;