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公司董事、监事及高级管理人员;

公司聘请的律师.

3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权. 二二二

二、 、 、 、会议表决方式 会议表决方式 会议表决方式 会议表决方式

1、根据《公司章程》的规定,本次临时股东大会审议的议题采取记名投票方式表 决.出席会议的股东或股东代理人,按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权.

2、本次会议共审议

9 项议题,其中:第

五、第七项共二项议题涉及关联交易事项, 根据有关规定,关联股东大连市人民政府国有资产监督管理委员会回避表决,其所代 表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数.

3、请出席会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持有(或代表)的 股份数量.姓名或股份数量填写不全的表决票,视为弃权.

4、股东及股东代理人在填写表决票时,可在 同意 、 反对 或 弃权 格中任 选一项,以划 √ 表示,多划或不划视为弃权.未投票的表决票,视为自动放弃表 决权,其所持的表决权在统计表决结果中作弃权处理.

5、股东及股东代理人如有质询、意见或建议时,应举手示意,在得到主持人的同 意后,方可发言. 三三三

三、 、 、 、表决统计及表决结 表决统计及表决结 表决统计及表决结 表决统计及表决结果的确认 果的确认 果的确认 果的确认

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会监票小组由

2 名 股东代表、1 名监事及公司律师组成,设总监票人

1 名,由公司监事担任;

设监票人

3 名,由公司

2 名股东代表和律师担任.监票小组负责表决情况的统计核实,并在表决 统计情况报告上签字.本次会议审议议题的表决统计情况由总监票人当场宣布,出席 会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的,有权在宣布表决结果后,立即 要求点票.

2、会议主持人根据各项议题的表决结果,宣布议题是否通过. 四四四

四、 、 、 、其他事项 其他事项 其他事项 其他事项 公司董事会聘请辽宁华夏律师事务所执业律师出席本次股东大会,并出具法律意 见书.

2011 年4月27 日 大连热电

2010 年度股东大会资料

5 议题 议题 议题 议题( ( ( (1

1 1 1) ) ) ) 董事会 董事会 董事会 董事会

20 20

20 2010

10 10

10 年度工作报告 年度工作报告 年度工作报告 年度工作报告 各位股东 各位股东 各位股东 各位股东、 、 、 、各位代表 各位代表 各位代表 各位代表: : : : 根据《公司法》 、公司《章程》和《董事会议事规则》等有关规定,我代表公司第 六届董事会,向会议报告

2010 年度董事会工作情况.

2010 年,受社会用电量增幅收窄、房地产市场和金融调控、煤价持续上涨等多重 影响,公司生产经营面临的困难进一步加剧.面对严峻的经营形势,在全体董事的大力 支持下,公司克服不利局面,按照股东大会决议要求,统一部署、沉着应对,坚持以科 学发展观统领全局, 充分发挥专业化管理的优势,谨慎应对、迎难而上,有效应对产品、 燃料、资本三个市场的变化,基本实现了各项目标和工作任务.

一、团结务实、安全高效,经营工作的基础进一步稳固 主要表现在以下几方面:安全生产局面继续保持总体稳定,可靠性指标明显提高;