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证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2019-020 海航投资集团股份有限公司关于与控股子公司确定互保额度的公告 本公司及董事会全体成员 保证信息披露的内容真实、准 确 、完 整 ,没 有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、概述 为共享金融机构授信资源,提高公司决策效率,满足公司及各控股 子公司经营及业务发展需要, 提请

2018 年年度股东大会批准公司与控 股子公司

2019 年的互保额度. 公司第八届董事会第九次会议以

7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议 通过了 《 关于申请与控股子公司互保额度的议案》,同意提请

2018 年年 度股东大会批准

2019 年度公司对全资或控股子公司及其全资或控股 SPV、全资或控股子公司及其全资或控股 SPV 之间以及全资或控股子公 司及其全资或控股 SPV 对公司的担保总额度为人民币

60 亿元或等值外 币(本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保,单 笔担保到期后额度可滚动使用),具体如下: 融资担保授权限额 单位:人民币万元 ( 或等值外币) 担保单位 被担保单位 授权担保限额 海航投资集团股份有限公司 北京养正投资有限公司及其全资或控 股SPV、全资或控股子公司 50,000 海航投资集团股份有限公司 天津亿城山水房地产开发有限公司及 其全资或控股 SPV、全资或控股子公司 150,000 海航投资集团股份有限公司、中嘉合创 投资有限公司、亿城投资基金管理 ( 北京)有限公司、北京养正投资有限公司、 海南恒兴创展股权投资基金有限公司 亿城投资集团香港有限公司及其全资 或控股 SPV、全资或控股子公司 50,000 天津亿城山水房地产开发有限公司、海 南恒兴创展股权投资基金有限公司 海航投资集团股份有限公司 350,000 合计 600,000 该担保额度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资或控股 公司,包括公司对全资或控股子公司及其全资或控股 SPV 担保、全资或 控股子公司及其全资或控股 SPV 之间的担保以及全资或控股子公司及 其全资或控股 SPV 对公司的担保.公司及全资或控股子公司对未纳入公 司合并报表范围的公司的对外担保不在上述额度内. 上述担保方式以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准,包 含但不限于保证担保、抵押、质押、留置等担保方式. 提请股东大会授权公司董事长签署在授权互保额度以内具体互保 事项的相关文件,不再另行召开董事会或股东大会,不再逐笔形成董事 会决议或股东大会决议. 此次互保授权期限自

2018 年年度股东大会审 议通过本议案之日起至

2019 年年度股东大会召开之日止. 授权期限内, 发生在担保额度预计范围内的各项担保事项不再另行履行审议程序,授 权公司董事长对上述担保事项作出决定,公司就进展情况履行信息披露 义务. 提请股东大会授权公司董事会在授权互保总额度以内审批各单项 担保间额度调剂, 授权期限自

2018 年年度股东大会审议通过本议案之 日起至

2019 年年度股东大会召开之日止. 授权期限内,发生在总担保额 度预计范围内的各单项担保额度调剂事项不再另行履行审议程序,授权 公司董事会对上述担保额度调剂事项作出决定,公司就进展情况履行信 息披露义务.