PDF《C459》

7 4,460,187.44 211,207,598.0

3 -434.30 天津亿城山水房地产 开发有限公司 2,679,982,036.

21 356,494,239.26 2,323,487,796.

95 233,673,229.

65 27,406,207.33 天津堂庭商业管理有 限公司 330,024,553.0

3 281,873,211.23 48,151,341.80 -1,862.36 HNA Holdings 438-444 Eleventh Avenue LP LLC 1,163,709,417.

23 347,422.05 1,163,361,995.

18 -5,614,452.05 HNA Holdings 438-444 Eleventh Avenue GP, LLC 亿城投资集团香港有 限公司 40,072.78 1,509,904.00 -1,469,831.22 -12,635.62 上海亿淳股权投资基 金管理有限公司

三、担保主要内容 担保协议的主要内容由公司、上述控股子公司、银行共同协商确定.

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本次董事会召开日前,控股子公司天津亿城山水房地产开发有 限公司对海航投资提供 115,000 万元担保. 公司及控股子公司未向其他方提供担保. 公司及控股子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保.

五、董事会相关意见 根据公司及控股子公司经营及业务发展的需要,确定公司及控股子 公司互保额度,有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源,解决公司 及控股子公司资金需求,可进一步提高其经济效益,提高公司决策效率, 促进公司及控股子公司发展,有益于公司整体战略目标的实现,符合公 司和股东利益. 公司进行互保的公司均为公司控股子公司,公司能够充分了解各控 股子公司的经营情况,决策各控股子公司的投资、融资等重大事项,能够 掌握与监控其资金流向和财务变化情况,公司可以定期和不定期地对其 实施内部审计,可以防范和控制好风险. 根据深交所对上市公司对外担保的要求,控制担保风险,公司为各 控股子公司提供担保时,需要求提供反担保,公司为非全资控股子公司 提供担保时,需要求其他股东按其持股比例提供相应担保. 另外,为保障 上市公司利益,若出现其他股东不愿提供相应比例担保的,上市公司在 为非全资控股子公司提供担保时,应以市场化利率向非全资控股子公司 公允、合理地收取担保利息,提请股东大会授权董事长及董事长授权人 士根据事项所在时点市场情况确定担保利息收取水平.

六、独立董事意见 公司独立董事对上述互保事项发表如下独立意见:公司与控股子公 司的互保事项有助于促进公司筹措资金和资金良性循环,属公司经营发 展合理需求. 担保事项为公司与控股子公司的互保,公司对控股子公司 的管理风险可控,符合公司和全体股东的利益. 本次互保事项经公司第 八届董事会第九次会议审议通过,还将提交公司股东大会审议,履行了 必要的审议程序,决策程序合法、有效,符合有关法律法规的规定.

七、备查文件

1、董事会决议;

2、独立董事意见. 特此公告 海航投资集团股份有限公司 董事会 二一八年四月二十七日 C459

2019 年4月27 日 星期六 DISCLOSURE 信息披露 制作 刘娜

电话:010-83251716 E-mail押[email protected] 证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2019-019 海航投资集团股份有限公司

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财 务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告 全文. 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 √ 不适用