PDF《大连热电股份有限公司第六 大连热电股份有限公司第六届董事...》

证券代码 证券代码 证券代码 证券代码: : : :600719

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600719 股票简称 股票简称 股票简称 股票简称: : : :大连热电 大连热电 大连热电 大连热电 编号 编号 编号 编号: : : :临临临临201

201 201

2011 1

1 1― ― ― ―00

00 00

002 2

2 2 大连热电股份有限公司第 大连热电股份有限公司第 大连热电股份有限公司第 大连热电股份有限公司第六 六六六届董事会第 届董事会第 届董事会第 届董事会第七 七七七次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 、 、 、准确和完整 准确和完整 准确和完整 准确和完整, , , ,没有虚假 没有虚假 没有虚假 没有虚假 记载 记载 记载 记载、 、 、 、误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏.

. . . 公司第六届董事会第七次会议通知于

2011 年3月15 日以书面方式、传真、电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出,会议于

2011 年3月22 日在公司会议室以现场表决方式召开. 会议由董事长于长敏先生主 持,应到董事九人,实到董事九人,公司监事会成员及高级管理人员列席了会 议.本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》规定,会议的召 集、召开合法、有效.会议审议并一致通过如下决议: 一一一

一、 、 、 、总经理 总经理 总经理 总经理

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10 年度工作报告 年度工作报告 年度工作报告 年度工作报告 表决结果:同意九票,反对零票,弃权零票. 二二二

二、 、 、 、董事会 董事会 董事会 董事会

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10 10

10 年度工作报告 年度工作报告 年度工作报告 年度工作报告 表决结果:同意九票,反对零票,弃权零票. 该项议案需提交股东大会审议. 三三三

三、 、 、 、关于 关于 关于 关于

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201 2011

1 1

1 年度生产经营计划的报告 年度生产经营计划的报告 年度生产经营计划的报告 年度生产经营计划的报告 表决结果:同意九票,反对零票,弃权零票. 四四四

四、 、 、 、关于 关于 关于 关于

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10 年度财务决算暨 年度财务决算暨 年度财务决算暨 年度财务决算暨

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1 年度财务预算的报告 年度财务预算的报告 年度财务预算的报告 年度财务预算的报告 表决结果:同意九票,反对零票,弃权零票. 该项议案需提交股东大会审议. 五五五

五、 、 、 、关于 关于 关于 关于

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10 年度利润分配的预案 年度利润分配的预案 年度利润分配的预案 年度利润分配的预案 经中准会计师事务所有限公司审计,公司

2010 年度实现净利润 12,511,929.41 元,根据公司《章程》的规定,按10%提取法定盈余公积金 1,251,192.94 元,按20%提取任意盈余公积金 2,502,385.88 元,当年可供分 配的利润 8,758,350.59 元,加上

2009 年度未分配利润 76,933,516.78 元,

2 可供股东分配的利润合计 85,691,867.37 元. 综合考虑公司实际情况,兼顾全体股东和投资者利益,拟定