PDF《大连热电股份有限公司第六 大连热电股份有限公司第六届董事...》

2010 年度利 润分配预案为:以公司

2010 年12 月31 日总股本 20,229.98 万股为基数,向 全体股东每

10 股派现金红利 0.13 元(含税) ,本次分配利润支出总额为 2,629,897.40 元,剩余未分配利润 83,061,969.97 元结转至以后年度分配. 表决结果:同意九票,反对零票,弃权零票. 以上利润分配预案需股东大会批准后实施. 六六六

六、 、 、 、关于 关于 关于 关于

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1 年度日常关联交易的议案 年度日常关联交易的议案 年度日常关联交易的议案 年度日常关联交易的议案 详见公司刊登于

2011 年3月24 日《上海证券报》 、 《中国证券报》上的 大连热电股份有限公司

2011 年度日常关联交易公告. 公司关联董事于长敏、刘鉴琦、田鲁炜回避对该项议案的表决,该议案 由公司非关联董事表决. 公司独立董事武春友先生、王学先先生、周颖女士已对公司

2011 年度日 常关联交易给予了事先认可,并发表了独立意见,认为此项关联交易遵循了 公开、公平、公正的原则,交易价格合理,不存在内幕交易的情况,不存在 损害公司及中小股东利益的行为. 表决结果:同意六票,反对零票,弃权零票. 该项议案需提交股东大会审议. 七七七

七、 、 、 、关于 关于 关于 关于

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1 年度 年度 年度 年度申请 申请 申请 申请银行 银行 银行 银行授信额度的议案 授信额度的议案 授信额度的议案 授信额度的议案 根据公司2011年度生产经营所需资金额度,兼顾考虑留出适当的备用额 度,用于到期贷款和票据的周转.公司拟向交通银行、招商银行、中国民生 银行、深圳发展银行、中国光大银行、中国银行、中信银行、广东发展银行、 东亚银行、哈尔滨银行、上海浦东发展银行、华夏银行、中国建设银行、中 国农业银行、 国家开发银行等在大连地区的分支机构申请总额115,700万元的 综合授信额度. 以上银行具体授信额度和贷款期限以各家银行最终批复为准. 担保方式主要为大连市热电集团有限公司提供的保证担保.另外,为满 足个别银行因其信贷管理规定而提出的具体要求,公司拟用自有资产为向其 申请的授信额度提供抵(质)押担保,具体包括公司所属北海热电厂、东海 热电厂的锅炉、汽轮机、发电机和辅机等发电供热设备以及库存煤炭. 本项议案如获通过,在取得银行对综合授信额度和担保方式的批复后,

3 请董事会以及股东大会授权公司财务部在授信额度范围内办理相关手续,在 办理每笔流动资金贷款、银行承兑汇票、抵(质)押担保等业务时,将不再 逐项提请董事会以及股东大会审批. 表决结果:同意九票,反对零票,弃权零票. 该项议案需提交股东大会审议. 八八八

八、 、 、 、关于 关于 关于 关于

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1 年度提供担保额度的议案 年度提供担保额度的议案 年度提供担保额度的议案 年度提供担保额度的议案 详见公司刊登于2011年3月24日《上海证券报》 、 《中国证券报》上的大连 热电股份有限公司提供担保的公告. 公司关联董事于长敏先生、刘鉴琦先生、田鲁炜先生回避对该项议案的 表决,非关联董事表决并通过了该项议案. 公司独立董事武春友先生、王学先先生、周颖女士已对该事项给予了事 先认可,并发表了独立意见,认为该关联担保事项的表决程序合法,不存在损 害公司及中小股东利益的行为. 表决结果:同意六票,反对零票,弃权零票. 该项议案需提交股东大会审议. 九九九