PDF《2018 年年度股东大会会议材料》

3、现场表决投票时,请股东(或股东代理人)按秘书处工作人员的指示依 次进行投票.

4、现场投票结束后,在监票人和律师的见证下,由计票人进行清点计票. 现场投票结果统计完毕后, 监票人负责核对最终投票结果并在统计表上签字,由 监票人代表在会上宣布表决结果(含现场投票和网络投票的结果) .

六、本次股东大会召开期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确定 会议的正常秩序和议事效率为原则.

七、 出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权 利.

八、本次股东大会召开期间,股东事先准备发言的,应当先在秘书处登记;

股东临时要求发言或提问的, 需先向会议主持人提出口头申请,经同意后方可发 言或提问.

九、 每位股东发言时间原则上不得超过

5 分钟.在本次股东大会进入表决程 序时,股东不得再进行发言或提问.

十、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东 代理人)的合法权益,除出席会议的股东(或股东代理人) 、公司董事、监事、 高级管理人员、 公司聘请的律师以及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其 他人士进入会场. 十

一、 为保持会场秩序, 在会场内请勿大声喧哗, 关闭移动电话等通讯设备. 对干扰会议正常秩序、 寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,工作人员有权 予以制止,并及时报告有关部门予以查处. 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2018 年年度股东大会会议材料

7 议案一 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 基于对

2018 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结,以及对

2019 年公司经营、 发展的规划和部署, 公司董事长撰写了 《2018 年董事会工作报告》 , 现提交股东大会进行审议.具体报告内容详见附件 1. 以上议案,请审议.如无不妥,请批准. 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 二O一九年四月二日 附件 1: 《2018 年度董事会工作报告》 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

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8 议案二 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2018 年度监事会工作报告 各位股东及股东代表: 基于对

2018 年度监事会各项工作的总结, 以及对

2019 年监事会相关工作的 部署,公司监事会主席撰写了《2018 年度监事会工作报告》 ,现提交股东大会进 行审议.具体报告内容详见附件 2. 以上议案,请审议.如无不妥,请批准. 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 二O一九年四月二日 附件 2: 《2018 年度监事会工作报告》 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

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9 议案三 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告 各位股东及股东代表: 根据中国证监会 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

15 号-财务报告 的一般规定》 (2014 年修订)及上海证券交易所关于财务报告披露的相关规范性 文件的内容和要求,公司编制了《2018 年度财务决算报告》 ,具体的报告内容详 见《2018 年年度报告》 第十一节 财务报告 之

二、财务报表 . 以上议案,请审议.若无不妥,请批准. 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 二O一九年四月二日 上海璞泰来新能源科技股份有限公司