PDF《河南黄河旋风股份有限公司》

河南黄河旋风股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料 证券简称:黄河旋风 证券代码:

600172 二一六年五月

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40 目录

一、河南黄河旋风股份有限公司

2015 年年度股东大会会议议程

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二、具体议案内容.

3 议案

一、公司

2015 年度报告及摘要.3 议案

二、公司

2015 年度董事会工作报告.3 议案

三、公司

2015 年度监事会工作报告.22 议案

四、公司关于

2015 年度利润分配的议案.27 议案

五、公司关于续聘瑞华会计师事务所及支付其报酬的议案

27 议案

六、关于公司处置固定资产的议案.28 议案

七、关于公司

2015 年度日常关联交易执行情况(含超额部 分追认)以及

2016 年度日常关联交易预计的议案

29 议案

八、关于公司《内部控制自我评价报告》的议案 .......

33 议案

九、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》部分条款的 议案

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一、河南黄河旋风股份有限公司

2015 年年度股东大会会议议程

一、会议时间:2016 年5月6日(星期五)下午 14:30

二、会议地点:河南省长葛市人民路

200 号

三、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式.

四、议程(现场部分) : 第一项:大会主持人宣布参会的股东及股东授权代表人数所代表的股份 和所占的比例. 第二项:主持人宣读本次大会的表决事项: 议案

一、公司

2015 年度报告及摘要 议案

二、公司

2015 年度董事会工作报告 议案

三、公司

2015 年度监事会工作报告 议案

四、公司关于

2015 年度利润分配的议案 议案

五、公司关于续聘瑞华会计师事务所及支付其报酬的议案 议案

六、关于公司处置固定资产的议案 议案

七、关于公司

2015 年度日常关联交易执行情况(含超额部分追认)以及2016 年度日常关联交易预计的议案 议案

八、关于公司《内部控制自我评价报告》的议案 议案

九、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案 第三项:回答股东的提问(现场部分). 第四项:填写表决票、并投票表决,投票采用记名投票方式(现场部分):

1、主持人解释填写方法、投票的顺序;

2、股东举手表决产生本次投票的唱票、记票、监票的两名股东代表;

3、填写表决票;

4、检查票箱;

5、开始投票;

6、投票完毕;

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7、宣读投票情况;

8、计算投票结果;

9、宣布审议事项的表决结果. 第五项:主持人根据表决结果及《公司法》 、 《公司章程》有关规定,宣布 表决事项通过情况. 第六项: 见证律师宣读法律意见. 第七项:主持人宣布股东大会结束. 河南黄河旋风股份有限公司董事会

2016 年4月28 日

二、具体议案内容 议案

一、公司

2015 年度报告及摘要 各位股东 : 根据中国证监会、上交所的有关规定,按照《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第

2 号》的要求,公司编制了

2015 年年度报告,瑞华会计师事务所经审计出具了标准无保留意见.公司

2015 年年 度报告及摘要已经公司第六届董事会第八次会议审议通过, 报告全文见上交所网 站(www.sse.com.cn) 上市公司公告 , 报告摘要见

2016 年4月16 日《上 海证券报》 . 现提交本次股东大会讨论.请各位股东审议、表决. 河南黄河旋风股份有限公司董事会