PDF《东润仪表》

公告编号:2018-11

1 2017 年度报告 东润仪表 NEEQ :

839008 山东东润仪表科技股份有限公司 公告编号:2018-11

2 公司年度大事记 与中兴克拉签署 CLAA 城市级物联网战略合作协议 获批省级工程技术研究中心 注:本页内容原则上应当在一页之内完成.

山东省海洋与渔业厅领导参观公司 当选中国环境保护产业协会理事单位 取得华为技术认证、在线总磷分析仪环保认证,发明专利

1 项,软件著作权

13 项 公告编号:2018-11

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

20

第六节 股本变动及股东情况

23

第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

29 第十一节 财务报告.34 公告编号:2018-11

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、东润仪表 指 山东东润仪表科技股份有限公司 股东大会 指 山东东润仪表科技股份有限公司股东会 董事会 指 山东东润仪表科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东东润仪表科技股份有限公司监事会 股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开 转让的行为 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 报告期 指2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《山东东润仪表科技股份有限公司章程》 三会 指 山东东润仪表科技股份有限公司股东大会、董事会、 监事会 三会 议事规则 指 山东东润仪表科技股份有限公司《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》《监事会议事规则》 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人(总监) 的统称 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公告编号:2018-11

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人马正、主管会计工作负责人马冬梅及会计机构负责人(会计主管人员)张敏保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见 (审计意见类型) 审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、实际控制人不当控制风险 公司控股股东为马正,持有公司股权 65.42%,马正之妻李美翠持 有公司股权 21.03%,两人合计持有公司股权 86.45%,马正和李美 翠为公司实际控制人.马正担任公司的董事长兼总经理,马正对 公司生产经营、财务决策、人事任免、利润分配等公司重大事 项均具有控制权.若实际控制人利用其对公司的实际控制权对 公司经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等方面进行不 当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险.