PDF《中海重工集团有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部 份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

CHINA OCEAN INDUSTRY GROUP LIMITED 中海重工集团有限公司(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:00651) 自愿公布 视作出售一间附属公司股权 本公布乃由本公司自愿作出,旨在令本公司之股东及潜在投资者了解本集团之最新 业务进展. 注资协议 董事会欣然宣布,於二零一六年八月八日,本公司之全资附属公司聚合与深圳瑞隆、 深圳福运及彩虹精化就 (其中包括) 注资订立注资协议. 注资 根⒆市,有关订约方协定由下列订约方按下列资金比例注入现金合共人民币 50百万元以将中海物贸之注册资本由人民币50百万元增至人民币100百万元: (1) 聚合将注资人民币15百万元;

(2) 深圳福运将注资人民币15百万元;

及(3) 彩虹精化将注资人民币20百万元.

2 注资金额乃经参考中海物贸现时可用之营运资金、中海物贸未来业务发展之资金需 求及行业中规模类似之公司之注册资本而厘定.注资须於协议日期起计15个营业日 ( 「注资期限」 ) 内作出.聚合之注资部分将以本集团之内部资源支付. 如果注资协议之任何一方於注资期限30天后未能全额支付其注资份额,该方则被视 为放弃其注资的权利并按照注资协议之条款承担违约利息.其他未违约方则有权认 购该违约方的注资部分. 更改公司名称及营业围 待注资完成及取得有关中国政府机关之必要批准后;

(1) 中海物贸的公司名称将更改为中海彩虹光储充停车产业发展有限公司;

及(2) 中海物贸的营业围将改为 「智慧停车场一体化项目的投资、运营、管理,包括 分布式光伏太阳能发电、储能及充电桩;

智慧停车技术的研发及应用;

智慧停车 相关设备的租赁和贸易」 . 其他安排 在彩虹精化持有中海物贸公司股权期间内,在同等条件下,彩虹精化开展与停车场运 营相关业务优先考虑与中海物贸进行合作.

3 注资完成之后中海物贸之管理 中海物贸将按相关法律规定设立股东会、董事会及监事会.股东会除了按相关法律规 定行使审批权外,股东会对於以下事项行使审批权时,全体股东必须一致同意: (1) 修改公司章程,增加或减少注册资本,以及公司合并、分立或变更公司形式;

(2) 利润分配或弥补亏损方案;

及(3) 提供资产担保或质押. 中海物贸的董事会将由4名董事组成,其中聚合有权委派三名,彩虹精化有权委派一 名.董事长、法定代表人及财务负责人由聚合委派.其他高级管理人员由中海物贸董 事会聘任. 注资及相关工商变更登记完成后,中海物贸将及时召开股东会,以就变动注册资本修 改公司章程及调整董事会成员. 注资之影响 於本公布日期,聚合於中海物贸拥有80%股权.待注资完成后,本集团於中海物贸拥 有之股权将由80%摊薄至55%,以及中海物贸将由聚合、深圳瑞隆、深圳福运及彩虹 精化分别拥有55%、5%、20%及20%权益.

4 下表载列中海物贸於本公布日期及紧接注资后之股权架构: 於本公布日期 紧接注资后 股东 注册资本 持股百分比 注册资本 持股百分比 (人民币百万元) (人民币百万元) 聚合