PDF《阳煤化工股份有限公司》

1、现场会时间:2015 年11 月19 日上午 9:00

2、网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00 ;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00.

3、现场会地点:山西省太原市高新技术开发区科技街

18 号阳煤大厦

15 层 会议室.

4、会议方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式 会议主持:董事长闫文泉 会议议程:

一、主持人宣布会议开始.

二、介绍参加现场会议的股东、股东授权代表人数及所持有表决权的股份总 数.

三、提请股东大会逐项审议如下议案,股东针对议案内容进行提问和发言, 董事、监事、高级管理人员回答股东提问. 议案一: 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 ;

议案二: 《关于调整的议案》 ;

逐项审议调整后公司

2014 年度非公开发行股票方案 (1)发行方式和发行时间 (2)发行股票的类型和面值 (3)发行对象 (4)发行股份的价格及定价原则 (5)发行数量 (6)认购方式 (7)限售期 (8)上市地点

5 (9)本次非公开发行股票前的滚存利润安排 (10)募集资金投向 (11)本次非公开发行股票决议的有效期限 议案三: 《关于审议 〈阳煤化工股份有限公司

2014 年非公开发行股票预案 (修 订稿二) 〉的议案》 ;

议案四: 《关于公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北京金陵华软 恒毅投资合伙企业(有限合伙) 、北京金陵华软阳明投资合伙企业(有限合伙) 签署的议案》 ;

议案五: 《关于公司与深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司、北京金陵华软 恒毅投资合伙企业(有限合伙) 、北京金陵华软阳明投资合伙企业(有限合伙) 签署的议案》 ;

议案六: 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 ;

议案七: 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关 事宜期限的议案》 议案八: 《关于山东阳煤恒通化工股份有限公司发行公司债券的议案》 议案九: 《关于调整公司

2015 年度预计关联交易发生情况的议案》

四、推举计票股东代表一名、监票股东代表一名及监事代表一名.

五、会议工作人员发放表决票.股东对提交审议议案进行投票表决,见证律 师、股东代表与监事代表计票、监票.

六、休会,现场统计表决结果.

七、复会,宣布会议表决结果.

八、出席会议的股东、董事、董事会秘书在会议记录和决议上签字.

九、见证律师宣读法律意见书.

十、主持人宣布会议结束.

6 议案一: 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 各位股东、股东代表: 为降低公司资产负债率,优化公司资本结构,提高公司抗风险能力,缓解公 司生产经营中面临的流动资金需求压力,降低公司财务费用等,公司拟非公开发 行人民币普通股(A股)股票.根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司 非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定,对照上市公司向特定对象非 公开发行股票募集资金的条件, 董事会经过对公司实际情况及相关事项进行逐项 核查和谨慎论证后,认为公司满足有关法律、法规和规范性文件关于向特定对象 非公开发行股票的各项规定,符合向特定对象非公开发行股票的各项资格和条 件. 以上议案提请各位股东、股东代表审议. 阳煤化工股份有限公司 董事会 二一五年十一月十九日