PDF《北京建设（ 控股）有 限公司》

睿智金融国际有限公 司 (作为配售代理) 已有条件同意安排认购人认购 目标公司将予发行之3,984,000,000股新正峰股份, 惟须受配售协议所载条款及条件所限 「中国」 指 中华人民共和国,仅就本通函而言不包括香港、澳 门特别行政区及台湾 「买方」 指Cosmic Stand International Limited,於英属处女群岛 注册成立之有限公司,为本公司全资附属公司北建 房产 (控股) 有限公司 (於英属处女群岛注册成立之 有限公司) 之全资附属公司 「人民币」 指 中国法定货币人民币 「待售股份」 指1,890,000,000股正峰股份,相当於最后实际可行日 期目标公司已发行股本约40.45%,并相当於完成后 目标公司已发行股本约21.83%.请参阅本通函第17 页董事会函件 「目标公司之股权架构」 一段 「证监会」 指 香港证券及期货事务监察委员会 「证券及期货条例」 指 证券及期货条例 (香港法例第571章) 「股东特别大会」 指 本公司将予召开之股东特别大会,以考虑及酌情批 准该协议及收购事项 「股份」 指 本公司股本中每股面值港币0.10元之普通股 释义C5C「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「目标公司」 指 正峰集团有限公司,於开曼群岛注册成立之公司, 其股份在联交所主板上市 (股份代号:2389) 「目标集团」 指 目标公司及其附属公司 「%」 指 百分比 董事会函件C6CBEIJING PROPERTIES (HOLDINGS) LIMITED 北京建设( 控股)有 限公司(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:925) 执行董事: 于 力先生 (副主席) 徐太炎先生 钱 旭先生 姜新浩先生 孟 芳女士 萧健伟先生 遇鲁宁先生 刘学恒先生 洪任毅先生 独立非执行董事: 葛根祥先生 马照祥先生 吴腾辉先生 朱武祥先生 陈进思先生 注册办事处: Clarendon House

2 Church Street Hamilton HM

11 Bermuda 总办事处及香港主要营业地点: 香港湾仔 港湾道18号 中环广场 66楼 敬启者: 有关收购 正峰集团有限公司 约21.83%已发行股本之 非常重大收购 绪言 谨此提述该公布.於二零一四年六月一日,买方、卖方、买方保证人及卖方担保 人订立该协议,,

在该协议之条款及条件规限下,买方已有条件同意购买而卖方 已有条件同意出售待售股份,总代价为港币472,500,000元.代价将於完成时透过现金 偿付. 董事会函件C7C於完成后,於目标公司之投资将分类为 「於联营公司之权益」 ,并以权益会计法 於本集团之财务报表内列账.於完成后,根炯抛酆喜莆癖ū硭赡芍峒谱荚 「香港财务报告准则第10号-综合财务报表」 ,目标公司将不符合本公........