PDF《Disclosure 信息披露》

反对74300股,占本次会议有表决 权股份总数的0.05%;

弃权125100股,占本次会议有表决权股份总数的0.09%.

(八)通过 《 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》. 表决情况:同意138211110股,占本次会议有表决权股份总数的99.86%;

反对74300股,占本次会议有表决 权股份总数的0.05%;

弃权125100股,占本次会议有表决权股份总数的0.09%.

(九)通过 《 关于制定的议案》. (详见上海交易所网站) 表决情况:同意138211110股,占本次会议有表决权股份总数的99.86%;

反对78300股,占本次会议有表决 权股份总数的0.06%;

弃权121100股,占本次会议有表决权股份总数的0.08%.

五、律师见证情况 浙江天杭律师事务所胡长泉律师、 李侠飞律师为本次股东大会进行了见证并出具了 《 法律意见书》. 《 法律意见书》认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合 法律法规及 《 公司章程》的有关规定,会议通过的决议均合法有效.

六、备查文件

1、与会董事签字确认的本次股东大会决议;

2、浙江天杭律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书. 钱江水利开发股份有限公司董事会 二一三年六月十五日 证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2013-025 钱江水利开发股份有限公司 第五届董事会第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 钱江水利开发股份有限公司董事会于2013年6月7日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开五届六 次临时董事会的通知,会议于2013年6月14日下午3:00在杭州市三台山路3号公司会议室召开,应出席会议 的董事9人,实到董事9 人,此次会议的召开符合 《 公司法》和《公司章程》的有关规定. 会议由董事长何中 辉先生主持. 公司全体监事及高级管理人员均出席了会议. 经表决,会议形成以下决议: ( 一)审议通过公司变更部分董事的议案;

由于董事裘江海先生因工作调动,申请辞去公司董事一职,经公司股东推荐及公司董事会提名委员会 提名,同意葛捍东先生为公司第五届董事会董事候选人,任期至本届董事会届满. 独立董事吴承根先生、张 阳先生、陈建根先生对此发表独立意见,表示同意.该须提交公司2013年第二次临时股东大会审议. ( 简历附 后) 同意:9人;

反对:0人;

弃权:0人. ( 二)审议通过公司增补独立董事的议案;

由于吴承根先生辞去独立董事职务后 ( 详见公告临2013-009),公司董事会独立董事人数为2名,未达 到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例. 根据 《 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《 公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会结合公司实际情况,经征求公司主要股东和现有独立董事 的意见后,提名陈岳军先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期至2014年6月本届董事会届满 ( 简历 附后).独立董事候选人经公司董事会通过后须报上海证券交易所审核,并须提交公司2013年第二次临时股 东大会审议. 公司独立董事吴承根先生、张阳先生、陈建根先生对此发表独立意见,同意公司董事会增补陈岳军先生 为公司五届董事会独立董事候选人. 同意:9人;