PDF《Disclosure 信息披露》

反对:0人;

弃权:0人. ( 三)审议通过公司聘任董事会秘书的议案;

由于公司董事会秘书因为个人原因已提出辞呈,同意聘任熊莉威女士为公司董事会秘书,任期至本届 董事会届满. 独立董事吴承根先生、张阳先生、陈建根先生对此发表独立意见,表示同意. ( 简历附后) 同意:9人;

反对:0人;

弃权:0人. ( 四)审议通过公司召开2013年第二次临时股东大会的议案. 同意于2013年7月9日召开公司2013年第二次临时股东大会. ( 详见公告临2013-027). 钱江水利开发股份有限公司董事会 2013年6月15日 附件一: 葛捍东:男,1967年3月出生,汉族,工学硕士,教授级高级工程师. 历任浙江省水利厅建设处主任科员, 浙江省水电管理中心副主任,舟山市普陀区副区长 ( 挂职);

现任浙江省水电管理中心主任. 陈岳军:男,1947年出生,中共党员,在职研究生学历. 曾任浙江省水利厅副厅长、党组副书记 ( 正厅 级). 主要工作简历:1979年3月至1982年8月,任永康县委常委、宣传部长;

1982年8月至1988年11月,任共青 团浙江省委副书记、党组副书记,省青年联合会主席;

1988年11月至1992年1月,任平湖市委书记;

1992年1月至2008年3月,任浙江省水利厅副厅长、党组副书记,其中1995年11月至2000年7月兼任浙江省围垦局党组书 记、局长. 2008年3月退休. 熊莉威:女,1978年出生,中共党员,大学本科学历,浙江大学财务管理 ( 资产评估)专业毕业,中国注册 资产评估师. 主要工作简历:2000年7月至2006年3月,先后在浙江天健资产评估有限公司、浙江中汇资产评 估有限公司从事资产评估和审计工作,任项目经理、高级项目经理;

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