PDF《上海申华控股股份有限公司 关于增资收购西安万吉置业》

116 号 注册资本:人民币

2 亿元 法定代表人:汤琪 经营范围:房地产开发经营及其咨询服务,房屋租赁,物业管理,停车场管理服务(限分支机构经 营) ,室内装潢,水电安装,实业投资、资产管理(以上两项均除股权投资及股权投资管理) ,国内贸易. 三三三

三、 、 、 、 收购标的 收购标的 收购标的 收购标的基本 基本 基本 基本情况 情况 情况 情况 企业名称:西安万吉置业有限公司 企业类型:有限责任公司 企业住所:西安市曲江新区雁塔南路曲江 SOHU 文化创意大厦北楼

0379 号 注册资本:人民币

8000 万元 经营范围:房地产开发、销售;

房屋出租(以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目) 基本情况: 西安万吉成立于

2011 年8月29 日, 目前实收资本为人民币

2800 万元. 至2011 年末, 西安万吉未经审计的资产总额为 2175.07 万元,净资产为 2175.07 万元,营业收入为

0 万元,净利润 为-24.93 万元. 四四四

四、 、 、 、 增资协议主要内容 增资协议主要内容 增资协议主要内容 增资协议主要内容

1、 增资方式: 申华房产拟以西安曲江新区 QJ3-7-92 号地块中的 53.186 亩 (评估值为

18629 万元) 地块以评估值作价,对西安万吉进行增资.西安万吉原注册资本为

8000 万元人民币,其中陕西祥安 持股 90%,自然人王虎持股 10%.增资完成后,西安万吉注册资本将增至

26629 万元,其中申华房产 持股 69.96%,陕西祥安持股 27.04%,自然人王虎持股 3%. 西安正衡资产评估有限责任公司为申华房产所有的西安曲江新区 QJ3-7-92 号地块中的 53.186 亩 土地使用权进行了评估,并出具了 西正衡评报字 【2011】125 号《拟以非货币财产出资项目涉及其 单项资产价值评估报告》 ,截至

2011 年7月31 日,该地块评估值为

18629 万元.

2、增资程序:申华房产、陕西祥安将签署完毕的相关文件于签署后

2 日内交于西安万吉,并同 时按土地管理部门及工商登记部门要求提供相关证照、资料等,由西安万吉委托人员办理国有建设用 地使用权过户、验资及西安万吉增资工商变更登记等手续.

3、违约责任:任何一方违反合同约定,视为违约,自违约行为出现之日起,违约方按用于增资 的国有建设用地使用权价值的万分之六分别向其余各方支付违约金. 五五五

五、 、 、 、 投资项目对 投资项目对 投资项目对 投资项目对上市公司的影响 上市公司的影响 上市公司的影响 上市公司的影响 本次合作投资主要为了综合各方优势,合力保障西安曲江新区地块项目开发、运营、管理安全, -

3 - 缓解公司项目开发资金紧张等风险. 六六六

六、 、 、 、备查文件 备查文件 备查文件 备查文件: : : :

1、 第九届董事会第一次临时会议决议;

2、 西安正衡资产评估有限责任公司出具的 西正衡评报字 【2011】125 号《拟以非货币财产出资项 目涉及其单项资产价值评估报告》 . 特此公告. 上海申华控股股份有限公司 董事会

2012 年4月20 日 ........