PDF《民福康》

2018 年年度报告公告编号:2019-082

1 民福康 NEEQ:836402 江苏民福康科技股份有限公司 (Jiangsu Minfukang Intelligent Science and Technology CO.

,LTD.) 年度报告

2018 2018 年年度报告公告编号:2019-082

2 公 司年 度大事记

1、第一届董事会、监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定以及公司经营管理需要,2018 年9月21 日,公司第一届董事会第十五次会 议、第一届监事会第九次会议,分别选举第二届董事会董事、第二届监事会非 职工监事.2018 年10 月9日,公司召开

2018 年第一次临时股东大会审议通 过换届选举议案,完成了第二届董事会、监事会的换届. 公告编号:2019-082

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

29 第十一节 财务报告

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4 释义 释义项目 释义 民福康科技、公司、股份有限公司 指 江苏民福康科技股份有限公司 北京民生康 指 北京民生康科技有限公司 三九保健品 指 淮安三九保健品有限公司 金缘投资 指 西藏金缘投资管理有限公司 金茂中医药 指 南京金茂中医药产业创业投资合伙企业(有限合伙) 太龙金茂 指 南京太龙金茂医药产业投资企业(有限合伙) 淮安济世 指 淮安济世投资管理合伙企业(有限合伙) 主办券商 指 德邦证券 会计师事务所 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 公司法 指2013 年12 月28 日第十二届全国人民代表大会常务 委员会第六次会议修订,2014 年3月1日生效的《中 华人民共和国公司法》 证券法 指 由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委 员会第十八次会议于

2005 年10 月27 日修订通过, 并修订后的 《中华人民共和国证券法》,自2006 年1月1日起施行. 股东大会 指 江苏民福康科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏民福康科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏民福康科技股份有限公司监事会 公司章程 指 江苏民福康科技股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会 议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 推荐业务规定 指 《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规 定(试行)》 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日元指人民币元 公告编号:2019-082

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人胡扬、主管会计工作负责人胡扬及会计机构负责人(会计主管人员)葛志泉保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 致同会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是√否 是否存在豁免披露事项 是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 用户流失风险 近年来,依托 民福康健康(原三九养生堂)、民福康 运营平 台的众多优点和精细化运营,公司用户数量增长迅速,具有较 强的用户粘性和较大的用户规模. 但如果公司不能持续保持平 台的竞争优势, 或者同行业及其他健康信息平台通过增强核心 竞争力,吸引更多网络用户,公司可能面临用户流失的风险, 进而影响公司盈利. 实际控制人及控股股东不当控制风险 自然人股东徐立峰实际直接持有公司 50%的股权,为控股股东 和实际控制人.故控股股东及实际控制人能对公司股东大会、 董事会、管理层的决策等事项产生重大影响,若公司控股股东、 实际控制人对公司的经营、人事、财务等事项进行不当控制, 将可能给公司和其他股东利益带来一定风险. 人才资源风险 公司作为新创公司,公司核心竞争力的市场和技术人才主要集 中于创始股东及部分老员工等少数人, 而公司普通员工比较年 轻、行业经验相对较少.随着公司业务的不断发展,需要越来 越多的高级专业人才, 若公司人才培养和引进跟不上公司业务 发展的需求,将对公司业务发展带来一定的风险. 公司治理风险 股份公司成立后,公司建立了由股东大会、董事会、监事会和 公告编号:2019-082