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一、以9票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了 《 关于使用闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》. 鉴于公司发展需要,为提高募集资金的使用效率,降低财务费用,提 高盈利能力,维护公司全体股东的利益,在确保募集资金项目建设资金 需求的前提下,结合公司财务状况和生产经营需求,公司拟使用公开发 行可转债闲置募集资金不超过人民币 1.5 亿元暂时补充流动资金,使用 期限自公司董事会审议通过之日起不超过

12 个月. 公司独立董事关瑞章先生、孔平涛先生、潘琰女士认为:公司本次使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审批程序符合 《 上市公司监管 指引第

2 号―― ―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《 上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法》以及 《 公司募集资金管理办法》等有 关规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金 投资项目的正常实施,也不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情 形. 公司在确保募集项目建设资金需求的前提下,使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金,能够缓解流动资金需求压力,提高募集资金使用 效率,降低财务费用,符合公司及全体股东的利益. 同意公司本次使用不 超过 1.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审 批通过之日起不超过

12 个月. 《 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》刊登于

2019 年5月14 日的 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》、 《 证券日报》和 上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn),供投资者查阅.

二、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事相关独立意见;

3、保荐代表人相关保荐意见. 特此公告! 福建天马科技集团股份有限公司 董事会 二一九年五月十三日 福建天马科技集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告 为答谢广大投资者对国金基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 长期以来的信任与支持,经与中国民生银行直销银行 ( 以下简称 民生直 销银行 )协商一致,决定自

2019 年5月14 日00:00 起,对通过民生直 销银行基金通平台申购 ( 含定期定额申购)本公司旗下国金国鑫灵活配 置混合型发起式证券投资基金 ( 代码:762001;

以下简称 国金国鑫发起 基金 )、国金上证

50 指数分级证券投资基金 ( 代码:502020;

以下简称 国金上证

50 基金 )的申购 ( 含定期定额申购)费率实行费率优惠.

一、适用投资者范围 本活动适用于通过民生直销银行基金通平台申购 ( 含定期定额申 购)上述基金的投资者. 通过民生银行其他销售渠道(如柜台、手机银行 等)办理申购 ( 含定期定额申购)上述基金的业务暂不参与本活动.

二、具体优惠费率 投资者通过民生直销银行基金通平台申购 ( 含定期定额申购)上述 基金的具体优惠费率以民生直销银行活动为准. 本次费率优惠活动如有 展期、终止或调整,费率优惠时间或规则如有变更,均以民生直销银行的 安排和规定为准,本公司不再另行公告. 各基金费率详见基金的相关法律文件.

三、重要提示

1、投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读上述基金的 基金合同、招募说明书等法律文件.