PDF《山东众成清泰（济南）律师事务所》

但沃特佳环境作上述引用时, 不得因引用而导致法律上的歧 义或曲解, 本所律师已对沃特佳环境相关文件中引用的与本法律意见书相关的内 容进行了审阅和确认.

4、沃特佳环境已向本所出具书面承诺,保证其已经向本所律师提供了为出 具本法律意见书所必须的真实、完整、有效的原始书面资料、副本材料或者口头 证言. 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实, 本所律师 依赖于有关政府部门、 公司、 主办券商或者其他有关单位的证明文件以及与本次 挂牌有关的其他中介机构出具的书面报告和专业意见就该等事实发表法律意见.

5、在本法律意见书中,本所律师仅根据本法律意见书出具之日现行有效的 法律、 行政法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规范性文件的明 确要求,对本次挂牌的合法性及对本次挂牌有重大影响的法律问题发表法律意 见,而不对沃特佳环境的会计、审计、资产评估等专业事项和报告发表意见.本 所律师在本法律意见书中对有关会计报表、 审计和资产评估报告中某些数据和结 论的陈述, 并不意味着本所律师对该等数据和相关结论的合法性、 真实性和准确 性做出任何明示或默示的担保或保证, 对于该等文件及其所涉内容, 本所律师依 法并不具备进行核查和做出评价的适当资格. 山东众成清泰(济南)律师事务所 法律意见书

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6、本法律意见书仅供沃特佳环境为本次挂牌之目的而使用,除非事先取得 本所律师的书面授权, 任何单位和个人均不得将本法律意见书或其任何部分用作 任何其他目的.

7、本所律师同意将本法律意见书作为沃特佳环境本次挂牌的申报文件,随 同其他申报文件一起提呈全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查. 山东众成清泰(济南)律师事务所 法律意见书

5 第一部分释义 除非本法律意见书另有所指,下列词语具有下述涵义: 沃特佳环境、股份公司、 公司 指 济南沃特佳环境技术股份有限公司 沃特佳有限、 沃特佳环境 前身、有限公司 指 济南沃特佳科技有限公司, 系济南沃特佳环境技术股份有限 公司的前身 改制、整体变更 指 济南沃特佳科技有限公司按经审计的原账面净资产折股整 体变更设立为济南沃特佳环境技术股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东大会 指 沃特佳环境股东大会 董事会 指 沃特佳环境董事会 监事会 指 沃特佳环境监事会 本次挂牌 指 沃特佳环境申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂 牌并公开转让 发起人 指 沃特佳有限以净资产折股方式整体变更设立为沃特佳环境 时的

4 名发起人股东 德佳源咨询 指 济南德佳源管理咨询合伙企业(有限合伙),系沃特佳环境 的控股法人股东 颐雍投资 指 上海颐雍投资有限公司 沃特佳阳信 指 沃特佳阳信环保科技有限公司, 系沃特佳环境的全资子公司 大友沃特佳 指 嘉峪关大友沃特佳不锈钢有限公司, 系沃特佳环境的参股子 公司 中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 大信会计师 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中京民信资产评估公司 指 中京民信(北京)资产评估有限公司 本所、本所律师 指 山东众成清泰(济南)律师事务所及项目经办律师 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 山东众成清泰(济南)律师事务所 法律意见书