PDF《哈尔滨天达控制股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决...》

公告编号:2018-035 证券代码:835215 证券简称:天达控制 主办券商:招商证券 哈尔滨天达控制股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年10 月25 日2.会议召开地点:哈尔滨天达控制股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长刘惠光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

15 人,持有表决权的股份总数 29,999,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.67%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司经营范围》议案 1.议案内容: 因公司业务发展需要,公司拟将经营范围由原"从事自动化设备、电子设备、电气 控制设备、空调加热、加湿设备、净化设备、仪器仪表的制造及技术咨询服务;

工业自 动化系统、计算机应用软件系统的开发与调试;

环保设备、换热设备、锅炉、汽轮机辅 机设备的销售及技术咨询服务;

生物质发电、垃圾焚烧发电建设;

购销:机电设备、电 公告编号:2018-035 子产品、仪器仪表、五金交电、钢材(以上项目国家有专项规定的除外);

货物进出口 及技术进出口;

安防工程设计、施工及技术服务."变更为"从事自动化设备、电子设 备、电气控制设备、空调设备、环保设备、超声设备、除尘设备、保温材料、仪器仪表 的制造及技术咨询服务;

工业自动化系统、计算机应用软件系统的开发与调试;

换热设 备、锅炉、汽轮机辅机设备的销售及技术咨询服务;

生物质发电、垃圾焚烧发电建设;

购销:机电设备、电子产品、仪器仪表、五金交电、钢材(以上项目国家有专项规定的 除外) ;

货物进出口及技术进出口;

安防工程设计、施工及技术服务. (依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) " . 以上经营范围变更内容以工商行政管理部门最终核定为准. 2.议案表决结果: 同意股数 29,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(二)审议通过《关于修改》议案 1.议案内容: 因本次变更公司经营范围,需要修改公司章程中相应条款. 修改前:《公司章程》第十二条 公司的经营范围: 一般经营项目:从事自动化设备、电子设备、电气控制设备、空调加热、加湿设备、 净化设备、仪器仪表的制造及技术咨询服务;

工业自动化系统、计算机应用软件系统的 开发与调试;

环保设备、换热设备、锅炉、汽轮机辅机设备的销售及技术咨询服务;

生 物质发电、垃圾焚烧发电建设;

购销:机电设备、电子产品、仪器仪表、五金交电、钢材(以上项目国家有专项规定的除外);

货物进出口及技术进出口;