PDF《哈尔滨天达控制股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决...》

安防工程设计、施 工及技术服务. 修改后:《公司章程》第十二条 公司的经营范围: 一般经营项目:从事自动化设备、电子设备、电气控制设备、空调设备、环保设备、 超声设备、除尘设备、保温材料、仪器仪表的制造及技术咨询服务;

工业自动化系统、 公告编号:2018-035 计算机应用软件系统的开发与调试;

换热设备、锅炉、汽轮机辅机设备的销售及技术咨 询服务;

生物质发电、垃圾焚烧发电建设;

购销:机电设备、电子产品、仪器仪表、五 金交电、钢材(以上项目国家有专项规定的除外) ;

货物进出口及技术进出口;

安防工 程设计、施工及技术服务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动) . 2.议案表决结果: 同意股数 29,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(三)审议通过《关于授权董事会全权办理经营范围变更相关事宜》议案 1.议案内容: 因公司经营范围变更需向工商行政管理部门履行变更手续, 授权董事会办理本次经 营范围变更的相关事宜. 2.议案表决结果: 同意股数 29,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(四)审议通过《关于注销子公司》议案 1.议案内容: 因投资双方经营方式发生变化等原因,经双方友好协商,现决定注销控股子公司哈 尔滨市天达众和环保技术有限责任公司. 2.议案表决结果: 同意股数 29,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数 公告编号:2018-035

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

三、备查文件目录 《哈尔滨天达控制股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议》 哈尔滨天达控制股份有限公司 董事会

2018 年10 月25 日