PDF《Disclosure 信息披露》

如服务密码激活指令上午11:30后发出,次日方可使用. 申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请.

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互 联网投票系统进行投票.

五、其他事项 ( 一)本次股东大会会期半天,股东因参加本次股东大会产生的费用自理. ( 二)会议联系方式: 地址:贵州省贵阳市百花大道41号邮编:550008 联系人:李尚武、蒋大坤

电话: ( 0851)

84763651、84767251 传真: ( 0851)84767826

六、备查文件 《 贵州轮胎股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》. 贵州轮胎股份有限公司董事会 二O一五年一月二十一日 附件: 授权委托书 兹委托 先生 ( 女士)代表本人出席贵州轮胎股份有限公司2015年第二次临时股东大会, 并对会议议案代为行使表决权. 委托人姓名: 委托人身份证号: 委托人证券账户: 委托人持股数: 受托人姓名: 受托人身份证号: 对股东大会各项议案投票的指示 ( 同意、反对或弃权): ( 若不做具体指示,则应注明受托人是否可按自己的意愿表决.) 委托日期: 年月日委托书有效期限: 委托人签名 ( 或盖章): 证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2015003 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2015年第一次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏.

一、董事会会议召开情况 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2015年1月15日以电子邮件形式发出关 于召开2015年第一次临时董事会的通知, 会议于2015年1月19日以通讯表决的方式召开. 公司现有董事11 名,11名董事参加表决.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定.会议采用记名投票表决方式.

二、董事会会议审议情况

(一) 《 关于公司2014年度投资计划执行情况暨2015年度投资计划的议案》. 公司2014年初计划总投资37,634万元,调增10,742万元后计划总投资为48,376万元,全年实际完成投资 41,814.98万元,完成计划总投资的86.44%. 2015年公司煤炭业务计划投资总额35,285.2万元, 其中: 基本建设投资4,300万元, 更新改造投资30, 615.6万元,科技信息化投资369.6万元;

2015年公司火电业务计划投资总额11,362.42万元,其中:更新改造投 资10,416.42万元,科技项目投资744万元,信息化项目投资202万元. 上述投资计划有不能全额完成和增补投资计划的可能性,请投资者注意风险.该议案尚需提交公司股 东大会审议. 董事11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案.

(二) 《 关于公司2015年度关联交易预计情况的报告 ( 一)》. 内容详见公司同日刊登在 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo. com.cn的公告编号为 2015004号的 《 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2015年度日常关联交易公告》. 该议案为关联交易议案,公司董事刘明胜先生、刘毅勇先生、谷俊和先生、姚敏先生、何江超先生为关 联董事,五位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避. 有表决权董事6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案. 公司独立董事、保荐机构对该日常关联交易事项发表了独立意见、保荐意见,该议案尚需提交公司股 东大会审议.