PDF《河南大有能源股份有限公司 关于追认 2018 年日常关联交易暨》

证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号:临2019-006 号 河南大有能源股份有限公司 关于追认

2018 年日常关联交易暨

2019 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况 2019年3月27日召开的河南大有能源股份有限公司 (以下简称 公司 )第七届董事会第十五次会议表决通过了《关于2018年度日常关 联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》、 《关于对公 司2018年度日常关联交易超额部分进行追认的议案》,关联董事回避 了表决,由独立董事分别表决通过,表决结果均为:4票同意、0票反 对、0票弃权.

2、独立董事认可的情况和发表的独立意见 上述交易在提交董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可, 公司独立董事就议案发表同意的独立意见如下: 日常关联交易是公司正常生产经营活动中的必要环节, 公司与关 联方在公平、公正、合理的基础上进行交易,交易价格符合国家有关 规定,符合公平合理及市场化原则,有利于保证公司的日常生产经营 和降低成本,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及公司股 东特别是中小股东利益的情形. 公司董事会对2018年超出年初预计的 部分进行了追认,审议时公司关联董事回避了表决,审议程序符合有 关法律法规的规定.该事项尚需提交公司股东大会审议通过,股东大 会投票表决时,关联股东应回避表决. 我们同意公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关 联交易预计的相关议案.

(二)2018年日常关联交易预计和执行情况 2018年度, 公司与义马煤业集团股份有限公司及其关联方之间的 日常关联交易预计发生额为211,000万元、实际发生额为494,952万元,超出283,952万元,主要原因:一是因环保压力增大,造成公司 劣质煤难以长途运输,为促进公司劣质煤就地转化,降低销售成本, 公司间接控股股东河南能源化工集团鼓励其内部煤炭下游单位以不 低于市场价格优先采购公司煤炭, 造成煤炭销售关联交易额比预计数 增加249,257万元.二是公司的全资子公司天峻义海煤炭经营有限公 司对青海省矿业集团天峻煤业开发有限公司销售的煤炭, 由于销量增 加和价格上涨造成关联交易额增加17,400万元.三是除上述交易外, 其他关联方交易合计增加17,295万元, 包括公司向义马煤业股份有限 公司及其关联方出售的产品和服务(电力、物资、材料、服务费等) 和购买的产品和服务(煤炭、工程施工、材料、配件、电力等).具 体情况如下表: (单位:万元) 序号 产品/服务 收费标准

2018 年预 计交易额

2018 年实 际交易额

一、向义煤公司及其关联方出售产品和服务1煤炭 参照市场价 160,000 426,657

2 电力 0.0248 元/KWH 11,000 12,131

3 物资、材料 进价+2%

600 5,516

4 服务费 成本加成价

500 1,132

5 通讯费 市场价

363 6 其他:劳务、招标、 出租资产等 参照市场价、行业定 额700

568 小计174,500 446,367 序号 产品/服务 收费标准

2018 年预 计交易额

2018 年实 际交易额