PDF《福建省青山纸业股份有限公司 2018年年度股东大会议程》

2018 年年度股东大会会议资料 福建省青山纸业股份有限公司 2018年年度股东大会议程 现场会议时间:2019年5月15日(星期三)下午14:30 网络投票时间:2019年5月15日(星期三)上午9:30 -11:30 下午13:00-15:00 会议地点:福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室 主持人:董事长张小强先生 现场会议人员:公司股东或股东授权代表、董事、监事、董事会秘书、高管 人员和见证律师 会议议程:

一、宣读本次股东大会须知 (大会秘书处)

二、宣布大会开始,宣读参加现场会议的人数及所持表决权股份总数 (大会主持人: 董事长张小强)

三、听取并审议议案

1、2018年度董事会工作报告 (董事会秘书:潘其星)

2、2018年度监事会工作报告 (监事会主席:郑鸣峰)

3、独立董事2018年度述职报告 (独立董事:郑学军)

4、2018年年度报告全文及摘要 (董事会秘书:潘其星)

5、2018年度财务决算报告 (财务总监:郭俊卿)

6、2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案 (财务总监:郭俊卿)

7、关于授权向金融机构申请2019年度综合授信额度的议案 (财务总监:郭俊卿)

8、关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵(质)押业务的议案 (财务总监:郭俊卿)

9、关于会计政策变更的议案 (财务总监:郭俊卿)

10、 关于2019年日常关联交易预计的议案 (董事会秘书: 潘其星)

11、关于聘请2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 (审计委员会主任委员:杨守杰)

12、关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案 (董事会秘书:潘其星)

四、股东发言

五、集中回答股东提问

六、提议通过监票、唱票、计票人名单

七、现场以记名投票表决各项议案

八、与会代表休息(工作人员统计网络及现场投票结果)

九、工作人员宣读会议(现场加网络)表决结果

十、律师宣读本次股东大会法律意见书 十

一、主持人宣读股东大会决议 十

二、主持人宣布2018年年度股东大会闭幕 十

三、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会 议决议.

福建省青山纸业股份有限公司 二一九年五月十五日

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1 目录2018 年年度股东大会会议须知?2 2018年度董事会工作报告?4 2018年度监事会工作报告?16 独立董事2018年度述职报告?23 2018年年度报告全文及摘要?33 2018年度财务决算报告?34 2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案?41 关于授权向金融机构申请2019年度综合授信额度的议案?42 关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵(质)押业务的议案?43 关于会计政策变更的议案?44 关于2019年日常关联交易预计的议案?47 关于聘请2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案?53 关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案?54

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2 福建省青山纸股份有限公司

2018 年年度股东大会会议须知 (大会秘书组) 为维护福建省青山纸业股份有限公司(以下简称 公司 )全体股东的合法权益, 确保公 司2018 年年度股东大会的规范有序召开,根据中国证监会《上市公司股东大会规则》 、 《公 司章程》和公司《股东大会议事规则》等规定,特编制本须知.

一、公司按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定, 认真做好股东大会召开的各项工作.

二、本次股东大会由公司董事会召集,董事长主持.大会设秘书处,具体负责会议各项 组织工作.

三、 股东可以亲自出席现场股东大会并行使表决权, 也可以委托他人代为出席和在授权 范围内行使表决权. 出席会议股东及表决权股份以股东登记的信息为准, 在会议主持人宣布 现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前, 会议登记终止. 股东参 加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利.

四、 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的 股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准.

五、股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监 票和唱票.

六、 出席公司股东大会会议的股东或其授权代理人需在会议上发言的, 应在股东大会召 开前一小时,到大会秘书处登记并填写发言单.登记发言的人数一般以十人为限,超过十人 时,取持股数多的前十位股东.发言顺序亦按持股数从多到少顺序排列.股东发言时,应当 首先报告其所持有的股份份额并出示其有效证明. 每位股东发言不得超过两次, 第一次发言 的时间不得超过五分钟,第二次不得超过三分钟.对同一议案,每一发言人的发言不得超过 两次.在进行大会表决时,股东不进行大会发言.公司股东大会讨论议案时,会议主持人可 视情况决定终止讨论.

七、 公司董事和高管人员应当认真负责且有针对性地集中回答股东的问题. 全部回答问

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3 题的时间原则上控制在

20 分钟以内.

八、股东大会审议提案时,不得对提案进行修改,否则,有关变更应当被视为一个新的 提案,不得在本次股东大会上进行表决.

九、 股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开. 公司将通过上交所交 易系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系 统行使表决权. 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种, 若同一表决权出现现场 和网络重复表决的,以第一次表决结果为准.现场股东大会表决采用记名投票方式.股东以 其所持有的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权.股东在投票表决时,应在表决 单中每项议案下设的 同意 、 反对 、 弃权 、 回避 四项中任选一项,并以打 √ 表示,未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为 弃权 .

十、本次股东大会议程,其中第

6 项议案为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其他事项均为普通决议事项,应当由 出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过. 十

一、 本次股东大会议程涉及关联交易的事项为第

10 项议案, 关联股东需放弃表决权, 应回避表决的关联股东为福建省能源集团有限责任公司、福建省轻纺(控股)有限责任公司、 福建省盐业集团有限责任公司、 福建省金皇贸易有限责任公司, 应当由出席股东大会的非关 联股东所持表决权的二分之一以上通过. 十

二、本次股东大会议案

6、议案

9 采取中小投资者单独计票. 十

三、本次股东大会无涉及优先股股东参与表决的议案. 十

四、股东参加股东大会,会议开始后应将手机铃声置于无声状态,以尊重和维护其他 股东权益,保障大会的正常秩序. 十

五、公司不负责安排参加股东大会股东食宿和交通等事项,以平等对待所有股东.参 加现场会股东其他事宜可以联系大会会务组. 十

六、公司董事会聘请律师事务所执业律师进行见证. 福建省青山纸业股份有限公司 二一九年五月十五日

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2018 年度董事会工作报告 (董事会秘书 潘其星) 各位股东及股东代表: 受董事长委托,本人代表公司董事会向大会作

2018 年度董事会工作报告,请各位股东 及股东代表审议! 第一部分

2018 年工作回顾

一、报告期总体经营情况

1、经营环境及经营成果 近年来,受益于供给侧结构性改革持续推进、环保政策趋严、治理力度加大等有 利因素驱动,国内造纸行业市场供需关系有所改善,行业集中度得到进一步提升.公司 近三年营业收入、净利润、净资产和总资产等财务指标呈现稳步增长态势,经营情况稳定, 业绩增长稳健,盈利能力良好.

2018 年,国内外形势复杂严峻,经济发展出现新的下行压力,企业面临更大的挑战, 但在国家坚持稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策的大背景下, 国内造纸行业总体上延续了稳中向好的良好态势. 报告期, 公司浆纸主营利润总额继续稳增, 其中纸袋纸属制浆造纸行业细分领域中的小宗产品,市场占有率较高,保持量价回升势头;

公司浆粕产品市场相对稳定,平均销售价格有所上涨.此外,公司光电、医药等行业子公司 经营业绩同比继续增长. 因此, 报告期公司实现了归属于上市公司股东的净利润较上年同期 有较大幅度增长.

2、公司面临的主要困难及应对措施

2018 年,随着全球经济市场不确定因素增多,以及国家宏观经济下行压力的不断加大, 国内制浆造纸行业市场竞争也随之愈发激烈,此外,公司区位劣势、原料成本高、部分设备 老化和系统不平衡、新旧动能转换能力不足、抗风险能力不强等瓶颈问题,制约了企业发展 和规模效益提升.为此,一年来,公司时刻关注市场行情变化情况,围绕既定目标,苦练内 功,加强内部管理和设备改造,同时,审时度势,抢抓机遇,积极拓展和调整产品和原料结 构,努力全面推进提质增效工作,稳步推进主营业务发展和项目建设.主要经营措施如下: (1)聚焦浆纸核心业务,强化主体设备完好,提高运行效率,推进浆碱纸平衡项目建设,

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5 在现有经营领域内精耕细作,纸袋纸、浆粕产品两大主营业务业绩均实现稳步增长. (2)以创新为动力,加大研发投入,开展技术创新、产品研发、对外交流合作等工作, 开发竹浆系列产品,调整产品和原料结构,提升了浆粕、纸袋纸产品附加值,脱硫、蒸煮等 一系列工艺研发,效果明显. (3)继续探索营销策略改革和营销理念机制创新,改进销售机制,全力拓........