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公告编号:2016-005 证券代码:

836564 证券简称: 华海节能 主办券商:东莞证券 北京华海中谊节能科技股份有限公司 关于追认2015年度公司关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易情况 公司

2015 年度发生的关联交易共 11,635,036.

75 元,主要为向北京空冷中 航节能技术有限公司采购真空炉配套所需的循环水系统、 关联保证及公司向关联 方借款等,具体情况如下: 关联方姓名/名称 关联交易内容

2015 年度发生额 北京空冷中航节能技术有限公司 采购循环水系统 1,540,829.06 北京市华海中谊真空工业炉制造有限公司 债权承继 258,966.84 孙强 为公司借款做保证 3,000,000.00 赵成军 公司向股东归还暂借款 3,295,240.85 张静 为子公司提供的暂借款 1,140,000.00 孙强 公司向股东归还暂借款 1,400,000.00 胡东彪 公司向股东归还暂借款 1,000,000.00 合计11,635,036.75 注: 1. 北京空冷中航节能技术有限公司系公司控股股东、实际控制人控股的企业,是一家 研发生产循环冷却水配套系统及加热室、氨气供应系统、不锈钢制品等产品的企业.因此, 公司为提供客户便利服务,在不赚取差价的基础上,为客户代为采购循环冷却水,与北京空 冷中航节能技术有限公司发生关联交易. 2. 北京市华海中谊真空工业炉制造有限公司系报告期内控股股东、 实际控制人曾经控 制的企业.2013 年12 月17 日申请注销时,还有部分应收账款未收回,与其各客户协商后, 北京市华海中谊真空工业炉制造有限公司的债权全部转至华海有限,形成关联交易,截至

2015 年7月31 日,债权债务已全部结清. 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任. 公告编号:2016-005 3. 公司与中国工商银行股份有限公司北京大兴支行订立的编号为 0120000074-2015 (大兴)字0207 号的《小企业借款合同》 ,借款期限为

2015 年12 月4日至

2016 年12 月3日,贷款金额为

300 万元,并约定于

2016 年6月10 日和

12 月10 日还款,分别还款

90 万和210 万.由孙强以承担连带责任的方式分别签订保证合同. 4.

2012 年,为投资子公司滁州华海,造成公司阶段性生产经营资金紧张,为了不影响 公司正常运转,公司暂时性向股东赵成军借款.之后陆续向股东偿还暂借款,2015 年度, 公司向股东赵成军共偿还金额 3,295,240.85 元;

截至

2015 年12 月31 日,尚有 68,283.15 元未偿. 5.

2015 年度,为解决滁州华海生产经营周转问题,子公司滁州华海向董事、财务总监 张静暂借款 1,140,000.00 元. 6.

2012 年,为投资子公司滁州华海,造成公司阶段性生产经营资金紧张,为了不影响 公司正常运转,公司暂时性向股东孙强借款.之后陆续向股东偿还暂借款,截至

2015 年7月31 日,已全部偿还. 7.

2012 年,为投资子公司滁州华海,造成公司阶段性生产经营资金紧张,为了不影响 公司正常运转,公司暂时性向股东胡东彪借款.之后陆续向股东偿还暂借款,截至

2015 年7月31 日,已全部偿还.

(二)表决与审议情况 公司于

2016 年4月22 日召开第一届董事会第四次会议审议并通过了 《关于的议案》 ,尚需提交

2015 年年度股东大会审 议.

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

1、北京空冷中航节能技术有限公司,成立于

2009 年11 月17 日,注册资本

100 万元, 法定代表人赵成军, 住所为北京市大兴区黄村镇桂村村委会西

100 米, 经营范围系技术开发;

循环冷却设备设计;

销售冷却设备及配件、 五金、 交电 (不 含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车) 、金属材料、金属制品、机械设备. (依法须 经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动.

2、 北京市华海中谊真空工业炉制造有限公司成立于

2000 年3月, 注册资本 公告编号:2016-005

360 万元,注册号为 1101062121830,住所为北京市丰台区南苑五爱屯东街

18 号,法定代表人孙强,经营范围为制造真空电炉;

销售五金交电.根据北京市工 商行政管理局丰台分局于

2013 年12 月17 日出具的《注销通知书》 , 北京市华海 中谊真空工业炉制造有限公司现已注销.

3、孙强先生,持有公司 33.38%的股份,系公司控股股东、实际控制人,公 司董事长.

4、赵成军先生,持有公司 33.31%的股份,系公司控股股东,实际控制人, 公司董事、总经理.

5、张静女士,公司董事,财务总监.

6、胡东彪先生,持有公司 33.31%的股份,系公司控股股东,实际控制人, 公司董事.

(二)关联方关系 关联方姓名/名称 与本公司关系 北京空冷中航节能技术有限公司 控股股东、实际控制人控制的其他企业 北京市华海中谊真空工业炉制造有限公司 控股股东、实际控制人曾经控制的其他企业 孙强 控股股东、实际控制人、董事长 赵成军 控股股东,实际控制人,董事、总经理 张静 董事、财务总监 胡东彪 控股股东、实际控制人、董事

三、关联交易的主要内容 公司追认的

2015 年关联交易主要为向北京空冷中航节能技术有限公司采购 真空炉配套所需的循环水系统、 关联保证及公司向关联方借款等. 具体金额和内 容请见本公告"

一、关联交易概述"之"关联交易情况".

四、定价依据及公允性 年度内发生的关联交易遵循了自愿、公平、合理的原则,不存在显失公允的 情形,未对公司及其他股东造成重大损失.

五、关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图 2015年关联交易主要为向北京空冷中航节能技术有限公司采购真空炉配套 所需的循环水系统、 关联保证及公司向关联方借款等. 上述关联交易是公司业务 发展的正常需要,与公司主营业务紧密相关,具有合理性和必要性. 公告编号:2016-005

(二) 关联交易对公司的影响 上述关联交易为公司日常生产经营产生,是公司发展及生产经营的正常所 需,不存在损害公司及公司股东利益的情况.

六、备查文件 《北京华海中谊节能科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》 北京华海中谊节能科技股份有限公司 董事会 二一六年四月二十五日