编辑: 颜大大i2 | 2013-02-17 |
1
一、重要提示及目录 公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任.
董事赵杰参加政府会议,不能 参加本次董事会,委托董事乔洪涛出席会议并代为表决;
董事王德刚因公出差,委托 董事乔洪涛出席会议并代为表决;
董事周捷因病不能参加本 次董事会,委托董事苏勋智出席会议并代为表决;
董事赵瑞 民因身体不适不能参加本次董事会,未委托其他董事;
董事 郭晓萍因工作原因不能参加本次董事会,未委托其他董事. 北京永拓会计师事务所有限责 任公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告. 董事长乔洪涛、会计机构负责 人史玉玲及会计主管赵君保证年度报告中财务报告的真实、完整.
2 目录
一、重要提示及目录…1
二、公司基本情况简介…3
三、会计数据和业务数据摘要…4
四、股本变动及股东情况…6
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………10
六、公司治理结构…16
七、股东大会简介…18
八、董事会报告…19
九、监事会报告…26
十、重要事项…27 十
一、财务报告…28 十
二、备查文件目录…77 十
三、补充资料…78
3
二、公司基本情况简介
(一)公司法定中文名称:黑龙江龙涤股份有限公司 公司法定英文名称:HEILONGJIANG LONGDI CO.,LTD.
(二)公司法定代表人:乔洪涛
(三)董事会秘书: 宋士龙 联系地址:黑龙江省哈尔滨市阿城区和平街 联系电话 :0451-53715276 传真:0451-53717473
(四)公司注册及办公地址:黑龙江省哈尔滨市阿城区和平街 邮政编码:150316 公司
网址:http://www. Longdi.biz 电子信箱:[email protected]
(五)公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》 登载公司年度报告的指定网站为代办股份转让转让信息披露平台: http://www.gfzr.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部
(六)公司股份转让场所、股份简称、股份代码 公司股份依照《证券公司代办股份转让服务业务试点办法》的有关规定,委托申银万国证券股份有 限公司在代办股份转让系统进行股份转让. 股份简称:龙涤 3(2006 年6月29 日退市前股票简称:*ST 龙涤) 股份代码:400050 (2006 年6月29 日退市前股票代码:000832)
(七)其他有关资料 公司首次注册登记地点:黑龙江省工商行政管理局 公司首次注册日期:1993 年5月26 日 企业法人营业执照注册号:2300001100987 税务登记号码:230181126977562 公司聘请的会计师事务所 名称:北京永拓会计师事务所有限责任公司
4 办公地址:北京市西长安街
88 号北京首都时代广场
818 室
三、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要会计数据 单位:人民币元 项目金额利润总额 837,569,658.19 净利润 572,862,648.68 扣除非经常性损益后的净利润 -266,099,085.53 主营业务利润 -32,824,910.34 其他业务利润 -5,524,693.31 营业利润 855,614,007.24 投资收益 -19,304,411.51 补贴收入 298,243.08 营业外收支净额 961,816.38 经营活动产生的现金流量净额 -93,283,526.04 现金及现金等价物净增加额 -129,337,240.06
2、 截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:人民币元2005 年项目2006 年调整后调整前2004 年