PDF《美亚高新材料股份有限公司 关于 2017 年度日常性关联交易预...》

3、内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司,系公司控股股东淮南矿业全资子公司淮矿西部 煤矿投资管理有限公司的全资子公司,该公司成立于

2012 年02 月27 日,注册资本 15,000 万人民币元,统一社会信用代码为 91150602588842419B,法定代表人高立品,住所为内蒙 古自治区鄂尔多斯市东胜区铁西鄂尔多斯西街与万正路交汇处淮矿大楼, 经营范围: 许可经 营项目:无,一般经营项目:煤炭批发经营;

工矿配件、工矿设备、机械机电产品、电子电 器、五金工具、金属材料、建材、橡胶制品、化工产品、电线电缆、仪器仪表、信息系统、 消防救护器材、劳保用品、文化办公用品、交通运输工具销售、仓储、装卸服务、设备租赁. 公告编号:2017-008

3 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动. )

4、淮南矿业集团财务有限公司,系公司控股股东淮南矿业子公司,该公司成立于

2007 年09 月05 日,注册资本 200,000 万人民币元,统一社会信用代码为 913404006662202531, 法定代表人方泰峰,住所为安徽省淮南市田家庵区洞山东路上东锦城商业街 111-119 号, 经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;

协助成员 单位实现交易款项的收付;

经批准的保险代理业务;

对成员单位提供担保;

对成员单位办理 票据承兑与贴现;

办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计;

吸收成 员单位的存款;

对成员单位办理贷款及融资租赁;

从事同业拆借,办理成员单位之间的委托 贷款及委托投资;

经批准发行财务公司债券;

承销成员单位的企业债券;

对金融机构的股权 投资;

有价证券投资(投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企 业债,货币市场基金,新股申购;

成员单位产品的买方信贷及融资租赁. )

二、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 该关联交易是公司业务和生产经营的正常所需,是合理的、必要的.

(二)本次关联交易的对公司的影响 该关联交易对公司业务的独立性没有影响.

三、定价依据及公允性 该关联交易以市场行情为基础定价,公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则,价格公 允.不存在损害公司和全体股东利益的行为.

四、表决和审议情况

2017 年2月27 日,公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于

2017 年度关联交易 预计的议案》 ,该议案尚需提交

2016 年年度股东大会审议,股东大会审议通过后生效.

五、关联交易协议签署情况 在预计的

2017 年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展的需要,签署 相关协议. 公告编号:2017-008

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六、备查文件目录 《美亚高新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》 . 特此公告. 美亚高新材料股份有限公司董事会

2017 年3月1日 ........