PDF《Disclosure》

B079 2019年3月22日 星期五 信息披露 isclosure D 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者 应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 张文学 因工作原因未能出席 段文瀚

4 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2019年3月20日公司第七届董事会第44次会议批准2018年利润分配预案,因母公司累计未分配利润为 负值,公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本. 该预案尚需股东大会审议. 二 公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 云天化

600096 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟德红 苏云 办公地址 云南省昆明市滇池路1417号云南云天化 股份有限公司证券部 云南省昆明市滇池路1417号云南云天化 股份有限公司证券部 电话 ( 0871)64327127 ( 0871)64327128 电子信箱 [email protected] [email protected]

2 报告期公司主要业务简介 ( 一)公司的主要业务 公司按照 肥为基础、肥化并举、相关多元、转型升级 的发展战略,主要从事化肥的研发、制造与销售业 务;

拥有磷矿资源,从事磷矿采选及经营;

发展以聚甲醛为主要产品的工程材料产业;

结合主业开展商贸物流 业务. 1.化肥业务方面. 公司拥有国内先进的大型化肥生产装置,主要生产和销售磷酸一铵、磷酸二铵、尿素、复 合肥等化肥产品. 公司依托管理和技术力量,致力于新型化肥产品研发和农化技术服务水平提升,将公司打造 成为现代农业服务的提供商. 2.磷矿采选业务方面. 公司拥有磷矿资源和先进的磷矿石剥采、浮选生产技术,生产的磷矿主要作为下游 磷肥生产原料,部分磷矿产品对外销售. 3.工程材料业务方面. 公司主要产品为聚甲醛、季戊四醇和甲醇. 聚甲醛、季戊四醇产品主要原料甲醇,部 分自产,部分外采. 聚甲醛是一种性能优良的工程塑料,广泛用于制造各种滑动、转动机械零件、齿轮、杠杆、滑轮、链轮的原材料;

季戊四醇是一种生产技术相对较高、运用广泛的化工原料,主要应用于醇酸树脂、抗氧剂、 民爆军工、阻燃剂以及油墨行业. 4.商贸物流业务方面. 公司结合主业,开展商贸物流一体化运作,主要经营化肥、化肥原料和农产品、农资 商品等产业链上下游互补的贸易和物流业务,通过化肥与原料对流、化肥与粮食对流降低综合物流成本.

(二)公司的经营模式 1.化肥业务经营模式说明 公司以 做强基础肥,做优新型肥,提供作物种植实施方案 作为化肥产业定位,以提高质量和效益为中 心,以市场和资源匹配为导向,以实现生产过程精益化为目标,努力挖掘资源优势,生产质量稳定、满足客户需 求、行业成本领先的产品. 公司推动基础肥提质升级,加强新型肥研发,逐步形成 基础产品升级+新型产品 的多层次肥料产品结构体系. 通过强化农化服务能力和营销模式变革,逐步推进公司从 制造型 向 制造服 务型 转变,不断完善向农业生产者 提供系统服务解决方案 的商业模式. 公司高度重视安全环保管理,持 续提升本质安全和环境保护水平,着力打造和巩固安全环保竞争新优势. 公司拥有磷矿资源,以自产的磷矿石和合成氨作为部分磷肥产品的主要原料. 公司拥有煤炭资源,自产煤 炭作为部分氮肥产品的主要原料,化肥生产所需的其他原料、能源主要采取外购. 公司靠近主要市场或依托资 源拥有多个大型化肥生产基地,拥有多套国内先进的磷肥、氮肥、合成氨生产装置,在生产运营、装置维护、安 全环保和质量管控方面具有优势.通过生产技术创新和运营管理优化,着力推进精益生产,不断追求生产装置 的安全、稳定、长周期、满负荷、高品质运行,是公司实现产品品质稳定和降低运行成本的重要保证. 公司化肥产品的销售主要通过公司下属销售子公司进行统一经营, 各级经销商进行分销的模式实现销 售.为适应不断变化的化肥市场,公司积极探索和实施直销模式、智能配肥、农资电商平台等销售模式.公司积 极推广测土配方、智能配肥、水溶肥等新模式在现代农业中的运用,并强化农技支持、农业专家咨询等农化服 务水平,逐步实现公司化肥业务模式从 卖产品 向 产品+服务 和 提供定制解决方案 转变. 2.磷矿采选经营模式说明 公司开采自有磷矿资源,利用剥采、浮选技术生产符合化肥、化工生产品位要求的磷矿. 通过提升浮选装 置产能利用率,加强矿际间协同和精细化配矿管理,有效利用中低品位磷矿,保护磷矿资源,确保采选矿石的 质量,降低磷矿产品综合成本.公司以自有磷矿采选磷矿石作为磷肥生产主要原料,同时结合自产情况和公司 磷肥生产原料矿石品位需求,制定外采计划,对外集中采购部分磷矿石. 公司生产的磷矿产品,除主要作为公 司内下游磷肥和复合肥的生产原料外,根据市场和产品需求部分对外销售. 公司积极推进磷矿采选业务的国 际市场布局,提高在国际市场的磷矿资源获取能力. 3.工程材料经营模式说明 目前公司拥有年产9万吨聚甲醛、年产1万吨季戊四醇和年产26万吨甲醇产能,是国内最大的聚甲醛产品 生产商,生产基地分布在云南和重庆.公司下属全资子公司天聚新材拥有独立的聚甲醛生产装置和研发、生产 团队. 天聚新材通过技术改造,不断优化生产工艺,进一步提升产品质量,降低生产成本;