PDF《沧州化学工业股份有限公司》

沧州化学工业股份有限公司 二00 五年度股东大会会议资料 二00 六年六月 沧州化学工业股份有限公司

2006 年第一季度报告

2 目录

一、会议议程.

3

二、公司

2005 年度董事会工作报告.4

三、公司

2005 年度监事会工作报告.7

四、公司

2005 年年度报告及摘要.8

五、2005 年度财务决算报告

9

六、2005 年度利润分配预案

10

七、关于续聘华安会计师事务所为公司审计机构的议案

12

八、关于修改《公司章程》的议案.13

九、关于修改《股东大会议事规则》的议案.14

十、关于公司

2005 年日常关联交易履行情况 及2006 年继续执行有关关联交易协议的议案.15 十

一、关于对沧州沧骅化学工业有限公司增资的议案.18 十

二、关于对沧州沧骅化学品储运有限公司增资的议案

19 十

三、附件 1《公司章程》2006 年修订版.20 十

四、附件 2《股东大会议事规则》2006 年修订版.59 沧州化学工业股份有限公司 二00 五年度股东大会会议议程 会议时间:2006 年6月30 日上午 9:30 会议地点: 沧州化学工业股份有限公司办公楼三楼会议室;

会议议程:

一、 主持人宣布会议开始,并介绍到会股东情况.

二、 宣读各项提案:

1、审议《公司

2005 年度董事会工作报告》

2、审议《公司

2005 年度监事会工作报告》

3、审议《公司

2005 年年度报告及摘要》

4、审议《2005 年度财务决算报告》

5、审议《2005 年度利润分配预案》

6、审议《关于续聘华安会计师事务所为公司审计机构的议案》

7、审议《关于修改的议案》

8、审议《关于修改的议案》

9、审议《关于公司

2005 年日常关联交易履行情况及

2006 年继续执行 有关关联交易协议的议案》 ;

10、审议《关于对沧州沧骅化学工业有限公司增资的议案》

11、审议《关于对沧州沧骅化学品储运有限公司增资的议案》

三、审议讨论议案,并逐项进行表决

四、主持人宣布议案表决结果

五、见证律师宣读法律意见书

六、全体与会股东在会议决议和会议记录上签字

七、会议结束 沧州化学工业股份有限公司

2005 年度股东大会资料

4 议案一: 沧州化学工业股份有限公司

2005 年度董事会工作报告 各位股东: 大家好,我受沧州化学工业股份有限公司董事会委托,就2005 年董事会工 作情况,向大家汇报,请予以审议.

2005 年,国内聚氯乙烯产能继续扩张,产能扩张过快远高于国内聚氯乙烯 需求的增长,致使聚氯乙烯价格重心不断下移,由年初的

7700 元/吨(电石法) 及8100 元/吨(乙烯法)逐步下降至年底的

6300 元/吨(电石法)及6500 元/ 吨(乙烯法) ,价格持续走低,至今仍无回升迹象. 我公司主营业务是生产销售 PVC 树脂、烧碱系列化工原料.公司 80%的聚 氯乙烯产能采用 EDC(二氯乙烷)法生产,由于国际原油价格持续高企,二氯乙 烷价格波动较大,致使该工艺的 PVC 制造成本较电石法工艺的 PVC 制造成本还 要高出许多,2005 年下半年,因设备原因导致公司开工率不足,致使生产成本上 升较大.为尽可能减少聚氯乙烯降价给公司带来的负面影响,面对严峻的市场形 势,公司一方面狠抓成本控制,开展节能降耗活动,严格控制原料供应价格和质 量,开足马力,实现电石法生产的长周期满负荷安全生产.另一方面,公司坚持 走规模化道路,抓紧公司