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烟台新潮实业股份有限公司

600777 2009 年年度报告 烟台新潮实业股份有限公司

2009 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要.3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.8

六、公司治理结构.10

七、股东大会情况简介.14

八、董事会报告.17

九、监事会报告.27

十、重要事项.28 十

一、财务会计报告.32 十

二、备查文件目录.91 烟台新潮实业股份有限公司

2009 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 上海众华沪银会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 宋向阳 主管会计工作负责人姓名 姜华 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 陈东青 公司负责人宋向阳、主管会计工作负责人姜华及会计机构负责人(会计主管人员)陈东青声明:保证 年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 烟台新潮实业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 新潮实业 公司的法定英文名称 YANTAI XINCHAO INDUSTRY CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 XCIC 公司法定代表人 宋向阳

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常宗利 何再权 联系地址 山东省烟台市牟平区牟山路

98 号 山东省烟台市牟平区牟山路

98 号 电话 0535-4259777 0535-4259777 传真 0535-4225688 0535-4225688 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 山东省烟台市牟平区牟山路

98 号 注册地址的邮政编码

264100 办公地址 山东省烟台市牟平区牟山路

98 号 办公地址的邮政编码

264100 公司国际互联网网址 WWW.xinchaoshiye.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 烟台新潮实业股份有限公司

2009 年年度报告

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(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 新潮实业

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1989 年4月25 日 公司首次注册登记地点 山东省烟台市牟平区牟山路

98 号 首次变更 企业法人营业执照注册号

370000018059534 税务登记号码 37061216309497X 组织机构代码 16309497-X 公司聘请的会计师事务所名称 上海众华沪银会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市延安东路

550 号海洋大厦

12 楼

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 -16,322,605.97 利润总额 29,998,770.54 归属于上市公司股东的净利润 12,630,071.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -26,319,535.81 经营活动产生的现金流量净额 238,687,225.76