PDF《山东玉鑫环保科技股份有限公司 对外投资的公告（设立全资子...》

公告编号:2019-002 证券代码:871237 证券简称:玉鑫环保 主办券商:中泰证券 山东玉鑫环保科技股份有限公司 对外投资的公告(设立全资子公司) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟设立全资子公司山东玉鑫固危废再生资源有限公司(拟申请之名, 以工商登记为准),注册地为山东省淄博市博山区,注册资本为人民币 10,000,000.00 元.本次对外投资不构成关联交易.

(二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司重大资产重组业务问答

(一) 》的规定, "挂牌公司向全资子 公司或控股子公司增资、 新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组" . 本次对外投资是公司设立全资子公司,因此不构成重大资产重组.

(三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易

(四)审议和表决情况 公司于

2019 年1月4日召开第一届董事会第十五次会议审议通过《关于公 司拟对外投资成立全资子公司的议案》.会议应到董事

5 人,实到董事

5 人,表 决情况:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.根据《公司章程》的有关规定,公司 本次对外投资不需要提请股东大会审议. 公告编号:2019-002

(五)交易生效需要的其它审批及有关程序 需在工商行政管理部门办理登记注册手续.

(六)本次对外投资涉及进入新的领域. 本次对外投资涉及进入新领域. 本次对外投资是在公司原有经营业务基础上 的有益的扩展和补充.该全资子公司新增经营业务范围:固体废物综合利用、危 险废弃物处置回收利用及相关配套设施的设计研发、建设、运营管理及技术咨询 服务;

相关设备的生产与销售、技术咨询及配套服务等,新增的经营业务范围将 会使公司不仅在水处理行业, 而且在固废行业都有立足之地, 有机会分享环保行 业巨大的市场和机会.

二、投资标的基本情况

(一)设立有限责任公司

1、出资方式 本次对外投资的出资方式为:现金 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的资金来源为公司自有资金.

2、投资标的基本情况 名称:山东玉鑫固危废再生资源有限公司(拟申请之名称,后续以工商行政管理 部门核准登记为准) 注册地:山东省淄博市博山区 经营范围: 固体废物综合利用、 危险废弃物处置回收利用及相关配套设施的设计 研发、建设、运营管理及技术咨询服务;

相关设备的生产与销售、技术咨询及配 套服务(最终以淄博市博山区工商行政管理局登记的营业执照核准为准). 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例: 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 山东玉鑫环保科 1,000.00 万元 现金 认缴 100.00% 公告编号:2019-002 技股份有限公司

三、对外投资协议的主要内容 不适用.

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 公司设立全资子公司山东玉鑫固危废再生资源有限公司的目的是为了优化 公司结构和公司业务,提升公司主营业务竞争力.

(二)本次对外投资可能存在的风险 本次投资是根据公司发展战略提出的, 是从公司长远利益出发所做出的慎重 决策,为公司长期发展奠定良好的基础,不存在重大风险.