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三、许昌许继软件技术有限公司 ( 一) 基本情况 名称:许昌许继软件技术有限公司 住所:许昌市许继大道1706号 法定代表人:李富生 注册资本:3,000万元 营业执照号:411000100002810 税务登记号:411001755150269 经营范围:电力装备应用软件的开发应用,其他信息技术软件的开发应用;

发电、输电、变电、配电、供 电工程控制自动化系统及装置、插件产品的开发、设计、生产、销售和服务. ( 二) 历史沿革

1、2003年9月设立 许继软件成立于2003年9月28日,设立时注册资本为人民币3,000万元,其中,许继集团以货币出资人 民币300万元,占注册资本的10%;

许继电气以实物出资人民币2,700万元,占注册资本的90%. 2003年9月22日,亚太( 集团) 会计师事务所有限公司对许继电气申报的拟出资的部分固定资产进行 评估,出具了编号为亚会评报字[ 2003] 29号《 许继电气股份有限公司部分资产评估报告书》 . 根据该评估 报告,截至评估基准日2003年8月31日,评估后的许继电气申报的固定资产原值39,051,219元,净值36, 356,244元. 2003年9月25日,亚太( 集团) 会计师事务所有限公司出具 亚会验字( 2003) 8号 《 许昌许继软件技术 有限公司( 筹) 验资报告》 确认,截至2003年9月25日,许继软件已收到股东出资3,000万元,其中,许继集团 以货币出资300万元,许继电气以实物出资2,700万元;

许继电气承诺在许继软件成立后2个月内办妥房屋 所有权过户手续,并报许继软件登记机关备案;

由于实物资产的不可分割性及拟设立公司使用这些资产 的必要性, 股东同意将许继电气投入的评估价值为36,356,244元的实物资产中的2,700万元作为对许继 软件的投资,其余部分作为许继电气出售给许继软件的资产,形成许继软件成立后对许继电气的负债,以 许继软件成立后每年产生的税后利润优先偿还该笔负债.

2、2004年12月出资方式变更 2004年12月20日,许继软件股东会召开临时会议,全体股东一致同意许继电气变更出资方式,即由实 物出资改为货币出资2,700万元. 2004年12月22日,河南惠文联合会计师事务所出具豫惠验字[ 2004] 15号《 验资报告》确认,截至2004 年12月22日,许继软件已收到许继电气缴纳的货币资金人民币2,700万元. 许继软件就本次出资方式变更事宜在许昌市工商行政管理局完成了备案登记手续. ( 三) 股权结构 目前许继软件股东及股权比例如下: 股东名称 出资方式 出资金额(万元) 持股比例(%) 许继电气 货币 2,700.00 90.00 许继集团 货币 300.00 10.00 合计 3,000.00 100.00 许继软件股权结构如下: ( 四) 主营业务具体情况 许继软件以电力装备应用软件产品的研制应用为主导,为用户提供输电网保护及自动化、发电保护 及自动化、铁道自动化、配电网自动化、电力信息控制、直流输电控制保护等输变电设备软件产品,并从事 模块化的软件、嵌入式的硬件和系统分析管理软件等三大类产品的研发、测试、生产、销售和系统集成服 务.

1、产品用途 模块化的软件产品辅以相配套的嵌入式硬件形成的保护及自动化设备能反映输变电设备的故障和 不正常工作状态,并自动迅速地、有选择性地作用于断路器将故障设备从系统中切除,保证无故障设备继 续正常运行,将事故限制在最小范围,提高系统运行的可靠性,最大限度地保证向用户安全、连续供电. 模 块化的软件和相配套的计算机硬件形成的监控系统能够实现厂、站就地运行监控、远方调度控制以及无 人值班等一系列功能. 分析管理软件是在监控系统功能的基础上进行了增强,除了包含有监控系统的基 本功能外,还增加了分析诊断管理功能.