PDF《上海电气集团股份有限公司 下属子公司增资的关联交易公告》

证券代码

601727 证券简称 上海电气 编号:临2009-040 上海电气集团股份有限公司 上海电气集团股份有限公司 上海电气集团股份有限公司 上海电气集团股份有限公司 下属子公司增资的 下属子公司增资的 下属子公司增资的 下属子公司增资的关联交易公告 关联交易公告 关联交易公告 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 交易内容 上海电气(集团)总公司向日本秋山国际株式会社单方增资共计

27 亿日元(折合约

2 亿元人民币/3000 万美元) . 关联董事表决回避情况 上述关联交易已经公司第二届董事会二十九次会议审议批准, 关 联董事徐建国先生、黄迪南先生、张素心先生回避表决. 交易完成后对上市公司的影响 本次增资可调整日本秋山国际株式会社的资本和资产结构, 充实 资本金,解决历史欠账问题,恢复其自身的融资能力,从而保证其营 运的需要. 根据香港联合交易所有限公司证券上市规则规定,上述上海 电气(集团)总公司向日本秋山国际株式会社单方增资议案尚须提交 公司股东大会审议. ( ( ( (一一一一) 、 ) 、 ) 、 ) 、关联交易概述 关联交易概述 关联交易概述 关联交易概述

2009 年10 月23 日,上海电气(集团)总公司(以下简称 电气 总公司 ) 与公司下属全资子公司上海电气国际经济贸易有限公司 (以 下简称 电气国际 ) 、公司下属控股子公司上海电气集团印刷包装机 械有限公司(以下简称 印包公司 )及日本秋山国际株式会社(以 下简称 秋山国际 )签订增资协议,协议各方同意由电气总公司单 方向秋山国际增资共计

27 亿日元(折合约

2 亿元人民币/3000 万美 元) . 增资后秋山国际注册资本将由 10.5 亿日元增加至 37.5 亿日元, 其中:电气总公司出资

27 亿日元,占90%股权;

印包公司出资 5.25 亿日元,占5%股权;

电气国际出资 5.25 亿日元,占5%股权. 由于电气总公司持有公司 59.24%股份,为公司的控股股东.因此,上述交易构成公司的关联交易.

2009 年10 月23 日, 公司第二届二十九次董事会审议通过了 《关 于对日本秋山国际株式会社增资方案修改的议案》(取消执行公司二 届二十五次董事会),关联董事徐建国先生、黄迪南先生及张素心先生回避表决,三 位独立董事对上述关联交易事项均发表了同意的独立意见. 上述关联交易尚需经有关部门批准. ( ( ( (二二二二) 、 ) 、 ) 、 ) 、关联方介绍 关联方介绍 关联方介绍 关联方介绍 上海电气(集团)总公司 注册地址:上海市四川中路

110 号 注册资本:4,730,680,000 元 企业类型:国有企业(非公司法人) 法定代表人:徐建国 主营业务:电力工程项目总承包、设备总成套或分交、对外承包 劳务,实业投资,机电产品及相关行业的设备制造销售,为国内和出 口项目提供有关技术咨询及培训, 市国资委授权范围的国有资产经营 与管理,国内贸易(除专项规定外) . 经审计,截止

2008 年末,电气总公司总资产 12,557,449 万元, 负债总额 9,194,042 万元,净资产(含少数股东权益)3,363,407 万元;

2008 年度,电气总公司实现主营业务收入 7,519,148 万元,营 业利润 294,855 万元,净利润 282,430 万元. 至上述关联交易公告日止