PDF《上海电气集团股份有限公司 下属子公司增资的关联交易公告》

12 个月内,公司与电气总公司的关联 交易标的金额小于公司经审计净资产的 5%. ( ( ( (三三三三) 、 ) 、 ) 、 ) 、关联交易标的基本情况 关联交易标的基本情况 关联交易标的基本情况 关联交易标的基本情况 秋山国际成立于

2001 年,注册地址:日本东京都涩谷区本町

1 丁目

4 番3号,企业类型:有限责任公司,注册资本 10.5 亿日元, 其中:印包公司出资 5.25 亿日元,占50%股权;

电气国际出资 5.25 亿日元,占50%股权;

主营业务包括从事单张纸胶印机的设计、制造 和销售. 经审计的主要财务数据如下: 单位:人民币万元 项目

2008 年12 月31 日2009 年6月30 日 资产总额 47,645 44,312 负债总额 48,177 47,871 应收帐款 4,526 5,085 净资产 -532 -3,559 单位:人民币万元 项目

2008 年度

2009 年1-6 月 主营业务收入 41,919 4,777 主营业务利润 6,478

336 净利润 -11,300 -3,027 经具有证券业务资格的上海东洲资产评估有限公司出具的沪东 洲资评报字第 DZ090539111 号《资产评估报告》 ,截止

2009 年6月30 日,秋山国际的账面净资产为-50,048 万日元(折合人民币-3,559 万元) ,净资产评估值为 31,067 万日元(折合人民币 2,209 万元) . ( ( ( (四四四四) 、 ) 、 ) 、 ) 、股权转让协议的主要内容 股权转让协议的主要内容 股权转让协议的主要内容 股权转让协议的主要内容 (1) 、协议各方同意, 将秋山国际的注册资本自 10.5 亿日元增 加至 37.5 亿日元;

(2) 、 协议各方同意, 在中国相关政府机关审核批准本增资协议 后, 电气总公司应向秋山国际出资共计

27 亿日元,印包公司和电气 国际放弃对秋山国际增资;

(3) 、协议各方同意, 秋山国际增资后各股东的持股比例为:电 气总公司占 90%,印包公司占 5%,电气国际占 5%. (4) 、自中国相关政府机关审核批准本增资协议后的三十(30) 日内, 电气总公司应按照前述第

2 条规定的增资数额将增资款汇入 秋山国际指定的验资机构账户;

(5) 、协议各方同意, 秋山国际应于验资完毕后十五(15)日内 申请办理变更登记手续. (6) 、协议各方同意,增资完成日前秋山国际的损益由秋山国际 老股东按照各股东的出资比例享有和承担;

(7) 、在本次秋山国际注册资本增加中所发生的有关费用(包括 但不限于会计师费、律师费、工商变更登记费)均由秋山国际承担;

(8) 、 在本次秋山国际注册资本增加中协议各方因自行聘请法律 顾问和财务顾问而产生的费用由协议各方自行承担;

(9) 、增资协议由协议各方盖章及授权代表签字、并经上海电气 集团股份有限公司股东大会及秋山国际董事会同意后生效. ( ( ( (五五五五) 、 ) 、 ) 、 ) 、进行关联交易的目的以及关联交易对上市公司的影响情 进行关联交易的目的以及关联交易对上市公司的影响情 进行关联交易的目的以及关联交易对上市公司的影响情 进行关联交易的目的以及关联交易对上市公司的影响情 况况况况本次增资可调整秋山国际的资本和资产结构,充实资本金,解决 历史欠账问题,恢复其自身的融资能力,从而保证其营运的需要,增 资完成后,公司合并持有秋山国际的股权比例降低至 10%,公司不再 将秋山国际纳入公司财务报表合并范围. ( ( ( (六六六六) 、 ) 、 ) 、 ) 、独立董事的意见 独立董事的意见 独立董事的意见 独立董事的意见 公司独立董事朱森第先生、张惠彬先生、李怀靖先生就上述关联 交易发表了书面意见,认为上述关联交易符合《公司法》 、 《证券法》 等相关法律、法规的规定,表决程序符合有关规定,定价依据公平合 理,没有侵害其他股东利益. ( ( ( (七七七七) 、 ) 、 ) 、 ) 、备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录