PDF《上海电气集团股份有限公司 下属子公司接受委托贷款之关联交...》

主营业务:电力工程项目总承包、设备总 成套或分交、对外承包劳务,实业投资,机电产品及相关行业的 设备制造销售,为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训,市 国资委授权范围的国有资产经营与管理,国内贸易(除专项规定 外) . 截止至2017年12月31日,电气总公司总资产2302亿元,净资

3 产736亿元,营业收入918亿元,净利润47.81亿元.

(二)与上市公司的关联关系 电气总公司是公司控股股东,因此,构成公司的关联人.

三、关联交易主要内容 公司董事会同意电气总公司委托财务公司向无锡叶片发放

3000 万元委托贷款,期限五年,年利率为 0.12%.

四、进行关联交易的目的以及关联交易对上市公司的影响情况 本次委托贷款的目的是进一步支持公司下属子公司无锡叶 片对于主营叶片业务的自主研发.

五、该关联交易应当履行的审议程序 2018年5月21日,公司四届六十七次董事会审议通过了 《关 于上海电气(集团)总公司委托上海电气集团财务有限责任公司 向无锡透平叶片有限公司发放

3000 万元委托贷款的议案》,在 审议上述关联交易议案中,关联董事郑建华、李健劲回避表 决,其他非关联董事均对该议案表决同意.公司独立董事认 为:本次关联交易事项的表决程序符合法律法规的规定, 关联 董事回避表决, 表决结果真实、有效;

交易定价遵循了公平、 公正、合理的原则, 能够有效保障本次交易完成后公司的合法 权益, 未损害公司及公司全体股东特别是中小股东和非关联股 东的利益.

六、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况 过去

12 个月期间,上海电气集团股份有限公司(以下简称 "公司") 与上海电气 (集团) 总公司 (以下简称"电气总公司")

4 发生的关联交易包括:(1)2017 年8月30 日,公司董事会审 议通过的《关于签署《发行股份购买资产协议之补充协议》的议 案》 ;

公司董事会审议同意电气总公司以人民币 286,896,816 元 的价格,以现金方式回购四川中路

126 弄10-20 号土地;

(2)

2017 年9月28 日,公司董事会审议通过了《关于签署《发行股 份购买资产协议之补充协议

(二) 》的议案》,根据沪(2017)嘉 字不动产权第

037287 号《不动产权证书》, 公司发行股份购买 资产交易置入土地类资产中南翔镇沪宜公路

950 号房地产之实 际建筑面积为 11,851.1 平方米, 与本次交易该等房地产之评估 建筑面积 12,139.24 平方米相比, 存在 288.14 平方米差异.有 鉴于此,同意由电气总公司以现金方式补偿该等房地产差价, 补 偿价格根据本次交易该等房地产的评估单价确定, 总计金额为 人民币 301,377.60 元;

(3)2017 年12 月28 日,公司董事会 审议通过了《关于上海电气(集团)总公司回购北张家浜路

88 号地块、方斜路

534 号地块以及黄陂南路

651 弄1号地块事宜的 议案》,电气总公司出资人民币 179,409,983.40 元,以现金方 式回购上述地块对应之权益;

(4)2018 年2月26 日,公司董 事会审议通过了《关于上海集优机械股份有限公司向上海电气 (集团) 总公司转让上海电气轴承有限公司 100%股权的议案》 , 同意上海集优机械股份有限公司向电气总公司转让上海电气轴 承有限公司 100%股权.股权转让价款为人民币 58,848,620.03 元;

(5)2018 年3月29 日,公司董事会审议通过了《关于上 海电气置业有限公司收购上海市淮安路