PDF《飞鱼科技国际有限公司》

六、星期日或中国及香港公众假期) 「本公司」 指飞鱼科技国际有限公司,於开曼群岛注册成立的有限公司,其已发行股份於联交所主板上市「完 成」 指协议项下的收购完成「关 连人士」 指具有上市规则所赋予的涵义「代 价股份」 指本公司将向卖方配发及发行的最多118,000,000 股新股份作为收购代价付款「控 股股东」 指具有上市规则所赋予的涵义「董 事」 指本公司董事「股 东特别大会」 指本公司拟於二零一五年八月十八日(星 期二) 下午三时三十分假座香港中环金融街8号 香港四季酒店二楼维港厅IV召开及举行的股东特别大会或其任何续会,以供独立股东考虑及酌情批准协议及协议项下拟进行的交易(包 括但不限於收购以及配发及发行代价股份) 「嘉林资本」 或 「独 立财务顾问」 指嘉林资本有限公司,根と捌诨跆趵山械6类 (就机构融资提供意见) 受规管活动之持牌法团,已就协议及其项下拟进行的交易(包 括但不限於收购以及配发及发行代价股份) 获委任为独立董事委员会及独立股东的独立财务顾问「本 集团」 指本公司及其附属公司「香 港」 指中华人民共和国香港特别行政区释义C3C「国 际财务报告准则」 指国际会计准则理事会颁布的国际财务报告准则、修订及诠释「独 立董事委员会」 指由全体独立非执行董事组成的本公司独立董事委员会,其已告成立,以考虑协议及其项下拟进行的交易(包 括但不限於收购以及配发及发行代价股份) 的条款,并就收购及协议项下拟进行的配发及发行代价股份以及其相关事宜的普通决议案应如何於股东特别大会投票向独立股东作出意见及推荐建议「发 行价」 指每股代价股份3.6港元「家 喜环球」 或 「目 标公司」 指家喜环球有限公司,卖方的直接全资附属公司,为於二零一五年六月八日於英属处女群岛注册成立的有限公司「最 后交易日」 指二零一五年六月二十五日,即刊发该公布前的股份最后交易日「最 后实际可行日期」 指二零一五年七月二十二日,即本通函付印前为确定其中所载若干资料的最后实际可行日期「上 市委员会」 指具有上市规则所赋予的涵义「上 市规则」 指联交所证券上市规则「MPU」 指每月付费用户,即有关历月的付费玩家数目. 於特定期间的平均每月付费用户即该期间各个月的每月付费用户平均数目「董 先生」 指董挺先生,中国公民及中国公司25% 股本权益的最终实益拥有人释义C4C「中 国」 指中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、澳门特别行政区及台湾「中 国公司」 指厦门翼逗及厦门掌心的统称「中 国公认会计原则」 指中国公认会计原则「买 方」 或 「飞 鱼香港」 指飞鱼科技香港有限公司,本公司的直接全资附属公司,为於二零一四年三月二十五日根愀鄯勺⒉岢闪⒌挠邢薰尽嘎 方」 或「Fine Point」 指Fine Point Development Limited, 为於二零一五年一月二日在英属处女群岛注册成立的有限公司,并为董氏家族信托受托人TMF (Cayman) Ltd.的代名人「证 券及期货条例」 指香港法例第571 章证券及期货条例「股 份」 指本公司股本中每股面值0.0000001 美元的普通股「股 东」 指股份持有人「特 别授权」 指於股东特别大会上就董事会配发及发行代价股份向独立股东寻求批准的特别授权「联 交所」 指香港联合交易所有限公司「董 氏家族信托」 指董先生成立的全权信托,当中TMF (Cayman) Ltd.出任信托人,受益人为董先生及其家族成员「厦 门八三八四」 指厦门八三八四信息科技有限公司, 为8384 Limited的直接全资附属公司,并於二零一五年六月十九日根泄沙闪⒌挠邢薰臼鸵濞C5C「厦 门飞游」 指厦门飞游信息科技有限公司,本公司的间接全资附属公司,为於二零一四年六月二十四日根泄沙闪⒌挠邢薰尽赶 门翼逗」 指厦门翼逗网络科技有限公司,为於二零一二年六月十一日根泄沙闪⒌挠邢薰, 其中75%注册股本由厦门飞鱼拥有及25%由厦门八三八四拥有「厦 门掌心」 指厦门掌心互动科技有限公司,为於二零一四年十月二十七日根泄沙闪⒌挠邢薰,其中75% 注册股本由厦门飞游拥有及25% 由厦门八三八四拥有「港 元」 指香港法定货币港元「人 民币」 指中国法定货币港元「美 元」 指美利坚合众国法定货币美元「%」 指百分比为仅作阐释用途,於本通函内的人民币数额已按人民币1元兑1.25港元的汇率兑换为港元. 董事会函件C6CFeiyu Technology International Company Ltd. 飞鱼科技国际有限公司 (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:1022) 执行董事: 姚剑军先生(主 席兼行政总裁) 陈剑瑜先生(总 裁) 毕林先生(副 总裁) 孙志炎先生(首 席技术官) 林加斌先生(副 总裁) 林志斌先生(副 总裁) 独立非执行董事: 刘千里女士赖晓凌先生马宣义先生注册办事处: Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box