PDF《Disclosure 信息披露》

反对0票;

弃权0票. 本议案尚需提交股东大会审议.

二、审议通过《 与控股股东共同投资成立基金管理公司》 的议案 同意公司与控股股东上海国之杰投资发展有限公司共同出资设立国和基金管理有限公 司(以工商注册名称为准),注册资本为人民币一亿元,双方均为货币实缴,本公司出资人民币2, 400万元整,占基金公司注册资本总额的24%. 本次对外投资构成关联交易,关联董事邵明安、高超回避表决. 表决结果:同意7票;

反对0票;

弃权0票. 有关本次关联交易的具体情况详见《 安信信托股份有限公司关联交易公告》 (公告编号:临2014-019).

三、审议通过《 提请召开公司2013年度股东大会》 的议案 主要议案如下: (1)关于公司2013年度董事会工作报告的议案;

(2)关于公司2013年度监事会工作报告的议案;

(3)关于公司2013年度财务决算报告的议案;

(4)关于公司2013年度利润分配预案的议案;

(5)关于公司2013年年度报告及报告摘要的议案;

(6)关于《 公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》 的议案;

(7)关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度审计机构的议案;

(8)关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度内部控制审计机构的议案;

(9)2013年度独立董事履职报告;

(10)关于修订《 公司章程》 的议案. 表决结果:同意9票;

反对0票;

弃权0票. 有关本次股东大会的具体会议安排详见《 安信信托股份有限公司关于召开2013年度股东 大会的通知》 (公告编号:临2014-020). 特此公告. 安信信托股份有限公司 二一四年五月三十日 证券代码:600816 股票简称:安信信托 编号:临2014-018 安信信托股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 安信信托股份有限公司第七届监事会第十次会议于2014年5月29日在公司会议室召开, 公司3名监事全部参加书面表决,会议符合《 中华人民共和国公司法》 和《 安信信托股份有限公 司章程》 的规定.经与会监事审议,通过如下决议:

一、审议通过《 公司与控股股东共同投资成立基金管理公司》 的议案 同意公司与控股股东上海国之杰投资发展有限公司共同出资设立国和基金管理有限公 司(以工商注册名称为准),公司注册资本为人民币一亿元,双方均为货币实缴,本公司出资人民 币2,400万元整,占基金公司注册资本总额的24%. 表决结果:同意3票;

反对0票;

弃权0票. 特此公告. 安信信托股份有限公司 二一四年五月三十日 证券代码:600816 股票简称:安信信托 编号:临2014-019 安信信托股份有限公司 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 公司拟以货币方式出资人民币2,400万元,与控股股东上海国之杰投资发展有限公司(以 下简称 国之杰 ) 共同成立国和基金管理公司(以工商登记名称为准).

一、关联交易概述 1.2014年5月29日,公司与国之杰在上海签署了《 发起人协议》 ,公司拟以货币方式出资人 民币2,400万元整,与控股股东国之杰共同成立国和基金管理公司(以工商注册名称为准).本次 关联交易不构成《 上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组. 2.目前,国之杰持有公司32.96%的股份,系公司控股股东,根据《 上海证券交易所股票上市 规则》 ,本次交易构成关联交易. 3.2014年5月29日,公司召开了第七届董事会第十三次会议,审议通过了《 关于与控股股东 共同投资成立基金管理公司的议案》 ,关联董事邵明安、高超回避了本议案的表决,独立董事对 此项交易予以事前认可并发表了独立意见. 4.本次关联交易涉及成立基金管理公司,尚须获得中国证监会核准.