PDF《Guangdong Wencan Die Casting Co.,》

广东文灿压铸股份有限公司 Guangdong Wencan Die Casting Co.

, Ltd. 佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧(白蒙桥)地段 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人(主承销商) (北京市朝阳区安立路

66 号4号楼) 广东文灿压铸股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1-2 声明及承诺 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括招股说明书全文的各部分内容. 招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所指 定信息披露网站 (http://www.sse.com.cn) 和巨潮网站 (http://www.cninfo.com.cn) . 投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定 的依据. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《中华人民共和国证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收 益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问. 广东文灿压铸股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1-3

第一节 重大事项提示 公司提请投资者注意以下重大事项:

一、公司股东股份锁定的承诺

(一) 公司股东唐杰雄、唐杰邦、唐杰维、唐杰操、盛德智投资 及其股东唐怡汉、唐怡灿的承诺 公司股东唐杰雄、唐杰邦、唐杰维、唐杰操、盛德智投资及其股东唐怡汉、 唐怡灿承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理 本次发行前本人/本公司直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部 分股份.在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;

公司上市后

6 个月内如公司股票连续

20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后

6 个月 期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长

6 个月.在锁定期满 后的

12 个月内减持数量不超过本人/本公司持股数量的 20%, 锁定期届满后的第

13 至24 个月内减持股份数量不超过本人/本公司持股数量的 20%, 并提前三个交 易日予以公告,减持价格不低于发行价(若上述期间公司发生派发现金股利、送股、转增股本及其他除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整) .此外, 公司股东唐杰雄、 唐杰邦在担任发行人董事或高级管理人员期间每年转让的股份 不超过本人直接和间接持有发行人股份总数的 25%;

不再担任上述职务后半年 内,不转让本人持有的发行人股份.

(二)其他股东承诺 除唐杰雄、唐杰邦、唐杰维、唐杰操、盛德智投资及其股东唐怡汉、唐怡灿 以外的其他股东承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他 人管理本次发行前本人/本公司直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回 购该部分股份. 广东文灿压铸股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1-4