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中航投资控股股份有限公司

2013 年年度股东大会 会议文件 二一四年六月九日

1 证券代码:600705 证券简称:中航投资 公告编号:临2014-025 中航投资控股股份有限公司 关于

2013 年年度股东大会增加网络投票方 式的补充通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任.

中航投资控股股份有限公司(以下简称 公司 )第六 届董事会第二十四次会议决定于

2014 年6月9日召开公司

2013 年年度股东大会, 上述事宜详见于

2014 年5月17 日刊 登在《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》和上海证 券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公司公告,公告编 号为临 2014-024 号. 为保护股东的合法权益,方便公司股东行使股东大会表 决权,根据上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实 施细则》等相关规定,公司在召开

2013 年年度股东大会时, 除现场会议外,将同时向股东提供网络投票方式.股东大会 其他内容不变,敬请投资者留意. 现将公司

2013 年年度股东大会事项重新通知如下:

2 重要事项提示 ? 股东大会现场会议时间:2014 年6月9日(星期一) 上午 9:00 时?股权登记日:2014 年6月4日(星期三) ? 本次会议提供网络投票

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次 中航投资控股股份有限公司(以下简称 公司 )第六 届董事会第二十四次会议决定于

2014 年6月9日召开公司

2013 年年度股东大会, 上述事宜详见于

2014 年5月17 日刊 登在《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》和上海证 券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公司公告,公告编 号为临 2014-024 号.

(二)会议召开的日期、时间: 1.现场会议时间:

2014 年6月9日(星期一)上午 9:00 时2.网络投票的起止日期和时间:

2014 年6月9日(星期一)上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00

(三)股权登记日:2014 年6月4日(星期三)

(四)现场会议地点:北京市朝阳区东三环中路乙

10 号艾维克大厦

4 层第一会议室

3

(五)会议的表决方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式. 公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络 形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权.同一股份只能选择一种表决方式.同一股份通 过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结 果为准.

二、会议议程

(一)审议事项 公司

2013 年年度股东大会审议事项如下: 1. 关于变更公司名称的议案;

2. 关于修改《公司章程》的议案;

3. 公司

2013 年度董事会工作报告;

4. 公司

2013 年度监事会工作报告;

5. 公司

2013 年年度报告和年报摘要;

6. 公司

2013 年度财务决算报告;

7. 公司

2013 年度利润分配方案;

8. 公司

2013 年度内部控制自我评价报告;

9. 公司

2013 年度内部控制审计报告;

10. 公司

2014 年度续聘会计师事务所的议案;

11. 关于公司

2013 年度日常关联交易实际执行情况和

4 2014 年度日常关联交易预计情况的议案;

12. 关于公司

2014 年度董事薪酬方案的议案;

13. 关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司