PDF《中航投资控股股份有限公司》

2014 年度为其全资子公司融资提供担保的议案;

上述议案中第

1 项、第2项已经公司第六届董事会第二 十二次会议审议通过,第2项已经公司第六届监事会第十一 次会议审议通过,并于

2014 年3月22 日刊登在《上海证券 报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) ;

第3项已经公司第六届董事会第 二十三次会议审议通过,第4项已经公司第六届监事会第十 二次会议审议通过,第5项至第

10 项已经公司第六届董事 会第二十三次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过, 并于

2014 年4月28 日刊登在 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《 证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) ;

第11 项至第

13 项已经公司第六 届董事会第二十四次会议审议通过,并于

2014 年5月17 日 刊登在《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》和上海 证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) .在上述议案中, 第2项、第7项议案须

2013 年年度股东大会以特别决议通 过,即经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通 过.

(二)审阅事项

5 听取公司

2013 年度独立董事述职报告.

三、会议出席对象: 1. 截止

2014 年6月4日(星期三)下午上海证券交易 所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的本公司全体股东;

2. 本公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问;

3. 因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席, 该 代理人不必是本公司股东.

四、会议登记事项: 1. 登记手续:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人 身份证和持股凭证;

委托代理人出席会议的,应出示本人身 份证、授权委托书和被代理人的持股凭证.法人股东应由法 定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议.法定代表 人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表 人资格的有效证明、 加盖法人股东单位公章的营业执照(复印 件)和持股凭证;

委托代理人出席会议的,代理人应出示本人 身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单 位公章的书面授权委托书和法人股东单位营业执照(复印件) 以及持股凭证. 2. 登记时间:

2014 年6月6日(星期五) 上午 9:00-11:00, 下午 14:00-16:00 3. 登记地点:

6 北京市朝阳区东三环中路乙

10 号艾维克大厦

20 层;

哈尔滨市道里区友谊路

111 号新吉财富大厦

19 层.

五、其他事项:

1、与会者食宿及交通费自理.

2、会议联系人:王刚 刘

电话:0451-84878698 010-65675115 传真:0451-84878701 010-65675911 特此公告 中航投资控股股份有限公司 董事会2014 年5月27 日 附件 1: 中航投资控股股份有限公司

2013 年年度股东大 会授权委托书 附件 2:投资者网络投票的操作流程

7 附件 1:授权委托书 中航投资控股股份有限公司

2013 年年度股东大会 授权委托书 本人/本单位作为中航投资控股股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席公司

2013 年第四 次临时股东大会会议,并代为行使表决权. 本人或本公司对本次会议议案的投票意见: 序号审议事项 同意反对弃权1关于变更公司名称的议案

2 关于修改《公司章程》的议案